证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-044
浙江野马电池股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，将章程中“股东大会”的表述，全部修改为“股东会”。除前述修改，公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：
序号 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
其他有关规定成立的股份有限公司 关规定成立的股份有限公司（以下简称
（以下简称“公司”）。 “公司”）。
1 公司系在原浙江野马电池有限公司 公司系在原浙江野马电池有限公司的基础
的基础上整体变更设立的股份有限 上整体变更设立的股份有限公司,在宁波
公司,在宁波市市场监督管理局注册 市市场监督管理局注册登记，取得营业执
登记，取得营业执照，营业执照 照，统一社会信用代码：
号：91330211254100749G。 91330211254100749G。
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
级管理人员、持有本公司股份 5%以 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
上的股东，将其持有的本公司股票 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
出后 6 个月内又买入，由此所得收 此所得收益归本公司所有，本公司董事会
2 益归本公司所有，本公司董事会将 将收回其所得收益。但是，证券公司因包
收回其所得收益。但是，证券公司 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
因包销购入售后剩余股票而持有 5% 的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
以上股份的，卖出该股票不受 6 个 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
月时间限制。 然人股东持有的股票，包括其配偶、父
… 母、子女持有的及利用他人账户持有的股
票。
…
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东会是公司的权力机构，
机构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计划；
3 划； …
… (十五)审议股权激励计划和员工持股计
(十五)审议股权激励计划 划；
… …
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
为，须经股东大会审议通过： 经股东会审议通过：
… …
4 （三）公司及公司控股子公司连续 （三）公司及公司控股子公司连续十二个
十二个月内的对外担保金额超过公 月内的对外担保金额超过公司最近一期经
司最近一期经审计净资产的 50％且 审计总资产的 30％；
绝对金额超过 5000 万元人民币； …
…
第七十七条 下列事项由股东大会 第七十七条 下列事项由股东会以特别决
以特别决议通过： 议通过：
5 … …
(二)公司的分立、合并、解散和清 (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清
算； 算；
… …
第七十八条 股东(包括股东代理 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其
人)以其所代表的有表决权的股份数 所代表的有表决权的股份数额行使表决
额行使表决权，每一股份享有一票 权，每一股份享有一票表决权。
表决权。 …
… 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
董事会、独立董事和符合相关规定 法》第六十三条第一款、第二款规定的，
条件的股东可以征集股东投票权。 该超过规定比例部分的股份在买入后的三
征集股东投票权应当向被征集人充 十六个月内不得行使表决权，且不计入出
6 分披露具体投票意向等信息。禁止 席股东大会有表决权的股份总数。
以有偿或者变相有偿的方式征集股 董事会、独立董事、持有百分之一以上有
东投票权。公司不得对征集投票权 表决权股份的股东或者依照法律、行政法
提出最低持股比例限制。 规或者中国证监会的规定设立的投资者保
护机构可以公开征集股东投票权。征集股
东投票权应当向被征集人充分披露具体投
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。除法定条件外，
公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
7 单以提案的方式提请股东大会表 案的方式提请股东会表决。
决。 股东会就选举董事、监事进行表决时，根
股东大会就选举董事、监事进行表 据本章程的规定或者股东会的决议，可以
决时，根据本章程的规定或者股东 实行累积投票制；涉及下列情形的，股东
大会的决议，可以实行累积投票 会在董事、监事的选举中应当采用累积投
制；选举两名以上董事或监事时， 票制：
应当实行累积投票制。 （一）公司选举 2 名以上独立董事的；
… （二）公司单一股东及其一致行动人拥有
权益的股份比例在 30%以上。
…
第八十七条 股东大会对提案进行 第八十七条 股东会对提案进行表决前，
表决前，应当推举两名股东代表参 应当推举两名股东代表参加计票和监票。
8 加计票和监票。审议事项与股东有 审议事项与股东有关联关系的，相关股东
利害关系的，相关股东及代理人不 及代理人不得参加计票、监票。
得参加计票、监票。 …
…
第九十九条 董事连续两次未能亲 第九十九条 董事连续两次未能亲自出
自出席，也不委托其他董事出席董 席，也不委托其他董事出席董事会会议，
事会会议，视为不能履行职责，董 视为不能履行职责，董事会应当建议股东
9 事会应当建议股东大会予以撤换。 会予以撤换。独立董事连续两次未能亲自
出席董事会会议，也不委托其他独立董事
代为出席的，董事会应当在该事实发生之
日起三十日内提议召开股东会解除该独立
董事职务。
第一百条 董事可以在任期届满以前 第一百条 董事可以在任期届满以前提出
提出辞职。董事辞职应向董事会提 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
交书面辞职报告。董事会将在 2 日 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
如因董事的辞职导致公司董事会低 最低人数时，在改选出的董事就任前，原
于法定最低人数时，在改选出的董 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
事就任前，原董事仍应当依照法 章和本章程规定，履行董事职务。
10 律、行政法规、部门规章和本章程 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委
规定，履行董事职务。 员会中独立董事所占的比例不符 合本章
除前款所列情形外，董事辞职自辞 程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业
职报告送达董事会时生效。 人士的，拟辞职的独立董事应当 继续履
行职责至新任独立董事产生之日。公司应
当自独立董事提出辞职之日起六 十日内
完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
送达董事会时生效。
第一百〇四条 独立董事应按照 第一百〇四条 独立董事应按照法律、
11 法律、行政法规及部门规章的有关 行政法规、中国证监会和证券交易所的有
规定执行。 关规定执行。
第一百〇七条 董事会行使下列 第一百〇七条 董事会行使下列职权:
12 职权: …
… （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
(十)聘任或者解聘公司总经理、董 事会秘
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