605378 沪市 野马电池

证券代码：野马电池        证券简称：605378        公告编号：2023-049
            浙江野马电池股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。由于本次会议审议事
项情况特殊，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知于
2023 年 11 月 16 日通过书面等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
会议的董事 9 人。经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事陈一军先生主持，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  (一)  审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  同意选举陈一军先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  (二)  审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
  同意选举第三届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  董事会各专门委员会委员名单如下：

  董事会战略委员会：陈一军先生、马扣祥先生、沈颖程先生，其中陈一军先
生为主任委员。

  董事会审计委员会：俞德昌先生、马扣祥先生、沈颖程先生，其中俞德昌先生为主任委员。

  董事会提名委员会：马扣祥先生、陈科军先生、沈颖程先生，其中马扣祥先生为主任委员。

  董事会薪酬与考核委员会：沈颖程先生、余谷峰先生、俞德昌先生，其中沈颖程先生为主任委员。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  (三)  审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

  董事会同意续聘余谷峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。余谷峰先生任职资格已经公司提名委员会审议通过。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (四)  审议通过《关于续聘公司副总经理及财务总监的议案》

  董事会同意续聘陈科军先生、余谷涌先生、胡陈波先生为公司副总经理，续聘庞亚莉女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  上述人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过、财务总监任职资格还经董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  (五)  审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》


  董事会同意续聘朱翔先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。朱翔先生任职资格已经公司提名委员会审议通过。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  (六)  审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

  董事会同意续聘李丹磊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                            浙江野马电池股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 11 月 18 日