证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-019
浙江野马电池股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,002,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.9983
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈一军先生主持，大会采取
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱翔出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,002,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,002,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,002,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,000,200 99.9974 2,600 0.0026 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,002,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,000,200 99.9974 2,600 0.0026 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,000,200 99.9974 2,600 0.0026 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,000,200 99.9974 2,600 0.0026 0 0.0000
9、 议案名称：《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,002,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司
5 2022 年度利润 2,800 100.000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案的议 0
案》
《关于使用暂
时闲置募集资
6 金和自有资金 200 7.1428 2,600 92.8572 0 0.0000
进行现金管理
的议案》
《关于续聘公
7 司 2023 年度会 200 7.1428 2,600 92.8572 0 0.0000
计师事务所的
议案》
《关于公司开
8 展外汇衍生品 200 7.1428 2,600 92.8572 0 0.0000
交易业务的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.第 5、6、7、8 项议案需对中小投资者单独计票。
2.本次会议所有议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所
律师：张晓霞、肖达夫
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江野马电池股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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