证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2021-024
浙江野马电池股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：年产 6.1 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目。
调整后项目名称及投资总金额：总投资 44,313.41 万的“年产 8.1 亿只
碱性锌锰电池扩建及技改项目”。
调整募集资金投向的金额：募集资金投向金额不变，以自有资金追加投
资。
调整项目的原因：本次募集资金投资项目调整，项目实施主体、实施地
点不变，主要是因原生产线供应商被收购后战略调整不再对外出售电池
生产线，公司将生产线由外购调整为自制，产能规模相应增加，同时调
整生产大楼规模，因此原募投项目已投入的募集资金继续有效，尚未使
用的募集资金将继续投入调整后的“年产 8.1 亿只碱性锌锰电池扩建及
技改项目”。
调整后项目预计正常投产并产生收益的时间：项目建设期 42 个月，共 3
条生产线分两批次建设，第一批生产线（一条 LR03 生产线和一条 LR6
生产线）计划于 2021 年投产；第二批生产线（本次调整的一条 LR03 生
产线）计划于 2023 年投产。
本次调整部分募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，本次发行价格为每股人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,745.08 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,276.65 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,468.43
万元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月 6 日全部到位，并经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 6 日出具了《验资报告》（信会师报字
[2021]第 ZF10266 号）。
公司首次公开发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金
1 年产 6.1 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目 25,398.23 25,398.23
2 研发检测中心及智能制造中心项目 13,413.07 13,413.07
3 智慧工厂信息化建设项目 4,677.20 4,677.20
4 补充流动资金 12,289.44 10,979.93
合计 55,777.94 54,468.43
（二）本次拟调整募投项目情况
公司本次调整后募集资金投资项目如下：
单位：万元
调整前 调整后
项目名称 年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建 年产 8.1 亿只碱性锌锰电池
及技改项目 扩建及技改项目
总投资额 25,398.23 44,313.41
拟投入募集资金 25,398.23 25,398.23
原“年产 6.1 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目” 调整为“年产 8.1 亿只
碱性锌锰电池扩建及技改项目”，总投资额由 25,398.23 万元调整为 44,313.41万元，拟投入募集资金不变，金额为 25,398.23 万元，占募集资净额的比例为
46.63%，不足部分以公司自有资金投入。截止 2021 年 6 月 30 日，该项目已投入
募集资金 5,088.40 万元。
本次募集资金投资项目调整，项目实施主体、实施地点不变，主要是因原生产线供应商被收购后战略调整不再对外出售电池生产线，公司将生产线由外购调
整为自制，产能规模相应增加，同时调整生产大楼规模，因此原募投项目已投入的募集资金继续有效，尚未使用的募集资金将继续投入调整后的“年产 8.1 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”。
本次调整部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
2021 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，公司监事会、独立董事和保荐机构光大证券股份有限公司发表了同意的意见；本次调整募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
二、调整募集资金投资项目的具体原因
（一）该项目原计划投资和实际投资情况
1、年产 6.1 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目
（1）项目概况
该项目原计划主要新增 1 条加拿大海霸（HIBAR）智能化全自动碱性锌锰电池生产线和 2 条野马自制智能化全自动碱性锌锰电池生产线并配套建设相应的生产大楼。项目总投资 25,398.23 万元，项目建成后，公司将新增 6.1 亿只碱性锌锰电池产能，有效扩大公司业务规模，提升公司生产技术水平，从而进一步巩固和提升公司市场占有率和综合竞争力。
（2）投资概算
项目总投资额为 25,398.23 万元，具体项目金额见下表：
序号 项目 项目资金（万元） 占比
一 建设投资 24,444.23 96.24%
1 工程费用 22,657.65 89.21%
1.1 建筑工程费 7,320.00 28.82%
1.2 设备购置费 14,817.65 58.34%
1.3 安装调试费 520.00 2.05%
2 工程建设其他费用 402.94 1.59%
3 预备费 1,383.64 5.45%
二 铺底流动资金 954.00 3.76%
三 项目总投资 25,398.23 100.00%
（3）项目实施进度
项目建设期 36 个月，3 条生产线分两批次建设，第一批生产线第三年第一
季度投产，当年达到设计产能的 90%，第 4 年 100%达到设计产能；第二批生产线
第 4 年第一季度投产，当年达到设计产能的 90%，第 5 年 100%达到设计产能。
（4）项目批复情况
2019 年 4 月 19 日，宁波市镇海区经信局出具了项目备案通知书（项目代码：
2019-330211-38-03-022904-000），同意本项目备案。
（5）项目的经济效益分析
该项目所得税后内部收益率为 15.78%，静态回收期（税前）6.98 年。
（6）截至 2021 年 6 月 30 日，“年产 6.1 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”
累计使用募集资金 5,088.40 万元（含置换前期预先投入部分）。
（二）调整的具体原因
公司首次公开发行股票募集资金建设项目中的“年产 6.1 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”，原计划主要新增 1 条加拿大海霸（HIBAR）智能化全自动碱性锌锰电池生产线（HIBAR LR03 生产线）和 2 条公司自制智能化全自动碱性锌锰电池生产线（一条 LR03 生产线和一条 LR6 生产线）并配套建设相应的生产大楼。由于原生产线供应商加拿大海霸（HIBAR） 已被 Tesla 100%收购，根据对方公司反馈回复，该公司内部战略调整后不再对外出售电池生产线。根据公司目前的生产经营状况并结合市场未来发展趋势，将募集资金投资项目中原计划引进的一
条每分钟 600 只LR03 碱性 HIBAR生产线调整为公司自制每分钟 1200 只智能化全
自动 LR03 碱性生产线，产能由 2.04 亿只调整为 4.08 亿只，相应配套增加原辅、
包装、仓储等设备投资，设备购置费增加 6,059 万元，同时公司根据项目产能调整及未来发展需要，对项目中配套的生产大楼增加建设面积，用作生产车间、理货平台、立体库等，工程建设费相应增加 11,008.10 万元，该项目中的其他费用相应增加 1,848.08 万元。
三、调整后项目的具体内容
（一）本次调整后的募集资金投资“年产 8.1 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”，其主要建设内容如下：
1、项目概述
近年来，随着锌锰电池产品结构的调整趋势，以及工艺技术的不断发展，公司为了保持在行业中的持续竞争力和市场地位，拟对公司碱性锌锰电池进行扩产
建设，并对公司已有的锌锰电池生产线进行技术改造。基于公司产品目前的供求状况、未来需求预测以及技术水平状况，本项目拟新建一幢能够容纳 40 亿只碱性电池生产能力的新型智能生产大楼，用作生产车间、理货平台、立体库、地下车库等场所。项目将新增 3 条野马自制智能化全自动碱性锌锰电池生产线，并对公司现有生产线进行老旧设备替换和自动化改造；同时，公司未来计划对生产布局进行调整，将公司部分碱性电池生产线搬迁至项目新建生产大楼，以实现资源整合和综合利用。
本项目总投资 44,313.41 万元，项目建成后，公司将新增 8.1 亿只碱性锌锰
电池产能，有效扩大公司业务规模，提升公司生产技术水平，从而进一步巩固和提升公司市场占有率和综合竞争力。
2、投资方式
项目投资总金额 44,313.41 万元，其中使用募集资金 25,398.23 万元，不足
部分由公司自有资金解决。
3、投资概算
序号
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