605378 沪市 野马电池

证券代码：605378          证券简称：野马电池          公告编号：2021-007
          浙江野马电池股份有限公司

      关于 2020 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税）；本次不进行资本公
积金转增股本，不送红股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    一、利润分配预案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于上市
公司股东净利润 118,265,852.10 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供
分配利润为 237,625,988.58 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  以 2021 年4 月 12 日公司首次公开发行上市后的总股本 133,340,000 股为基
数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利66,670,000.00 元。本年度公司现金分红比例为 56.37%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见


  本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，符合公司实际情况；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意2020 年年度利润分配预案，并同意将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

  1、 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、 公司 2020 年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      浙江野马电池股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 29 日