605377 沪市 华旺科技

证券代码：605377        证券简称：华旺科技        公告编号：2024-060
            杭州华旺新材料科技股份有限公司

      关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15
日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将公司减少注册资本并修订《公司章程》的具体情况公告如下：
    一、 注册资本变更情况

    2024 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五
次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的共计 2 名激励对象已离职或发生职务变更，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 34,300 股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后，公司总股
本将由 464,739,230 股减少至 464,704,930 股，公司注册资本因此由 464,739,230
元减少至 464,704,930 元。

    二、《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）修订情况

    鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订情况如下：

          原《公司章程》条款：              修订后《公司章程》 条款：

      第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民      第六条 公司注册资 本 为 人 民 币

  币 46,473.923 万元。                46,470.493 万元。

      第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为      第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为

  464,739,230 股，全部为普 通 股 ， 每  464,704,930 股，全部为普通 股 ，每 股

  股面值为人民币 1 元 。            面值为人民币 1 元 。


    除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程（2024 年 8 月修订）》。

    本次《公司章程》的修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次相关工商变更登记及章程备案（上述变更内容以工商登记机关最终核准的为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

    特此公告。

                                杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 16 日