证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2023-005
杭州华旺新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十七次会议于 2023 年 3 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 2 月 24 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。因临时增
加议案，2023 年 3 月 6 日公司将会议补充通知及议案通过书面、电子邮件等方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由半数以上董事推选董事钭江浩先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举钭江浩先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022年年度报告及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2022 年度独立董事履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
（十）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见》以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钭正良、钭江浩回避
表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见》以及《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2023 年度对外担保预计额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
（十九）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关规划。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修改公司<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
（二十二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 杭州华旺新材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日
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