605376 沪市 博迁新材

证券代码： 605376        证券简称：博迁新材      公告编号：2024-050
          江苏博迁新材料股份有限公司

      第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况：

  江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2024年8月20日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。
本次会议于 2024 年 8 月 9 日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况：

  （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》。
  本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2024-052）。

  本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2024 年 9 月 6 日下午 13:30 在公司全资子公司宁波广新纳米材料
有限公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-055）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          江苏博迁新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 22 日