证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-021
江苏博迁新材料股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：“二代气相分级项目”，“电子专用高端金属粉体材料生产基
地建设及搬迁升级项目”。
新项目名称：公司拟终止公司首次公开发行人民币普通股股票募投项目
中的“二代气相分级项目”，并将项目终止后的剩余募集资金用于“电子
专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”。本次变更募集
资金投资项目不构成关联交易。
变更募集资金投向金额：8,190.95 万元（截止至 2022 年 3 月 31 日“二
代气相分级项目”募集资金账户余额, 含利息收入和理财收益，数据未
经审计）。
公司于 2022 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，上述事项尚需提交公司
2021 年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事
项出具了明确的同意意见。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理
性决策，审慎投资。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2125号）核准，公司公开发行人民币普
通股股票(A股)6,540.00万股，每股发行价格为人民币11.69元，募集资金总额
为人民币764,526,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,430,962.25元后，
主承销商海通证券于2020年12月2日汇入公司募集资金监管账户江苏银行股份有
限公司宿迁宿豫支行账户(账号为：15220188000317888)人民币713,095,037.75
元。另扣减招股说明书审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露
费用、用于本次发行的发行手续费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用
13,743,962.26元后，公司本次募集资金净额为699,351,075.49元。上述募集资
金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月4
日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6749号)。
（二）募投项目情况
根据《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（更新
版）中披露的募集资金投资计划，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入
以下项目的建设：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 募集资金 项目实施主体 核准/备案号
号 投入
电子专用高端金属粉体 宁波广新纳米材 2019-330203-33-
1 材料生产基地建设及搬 65,383.56 41,935.11 料有限公司 03-010650-000
迁升级项目
2 年产 1200 吨超细纳米金 29,021.88 12,000.00 公司 宿豫发改备
属粉体材料项目 （2017）70 号
3 研发中心建设项目 9,722.82 7,000.00 公司 宿豫经信备
[2018]12 号
4 二代气相分级项目 13,070.09 9,000.00 公司 宿豫发改备
[2018]40 号
5 补充流动资金 10,000.00 - 公司 -
合计 127,198.35 69,935.11 - -
（三）募集资金结余情况
截至2022年3月31日，公司募集资金余额为 18,009.37万元（含利息收入和理
财收益，数据未经审计），专项存储账户余额情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支 15220188000317888 募集资金专户 6,772.91
行
交通银行股份有限公司宁波分行 332006271013000255518 募集资金专户 8,190.95
上海浦东发展银行宁波鄞东支行 94030078801600000859 募集资金专户 1,538.99
中信银行股份有限公司宁波百丈支 8114701014300368424 募集资金专户 1,488.97
行
中国农业银行股份有限公司宁波石 39416001040016277 募集资金专户 17.54
碶支行
合 计 - - 18,009.37
二、本次拟变更募集资金投资项目的情况
（一）基本情况
为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率,公司拟终止募投项目
“二代气相分级项目”，截至 2022 年 3 月 31 日，该项目募集资金剩余金额为
8,190.95 万元（含利息收入和理财收益），公司拟将该项目募集资金余额全部用
于“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”,“电子专用高
端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的投资总额不变,募集资金投入
金额增加 8,190.95 万元。
本次变更募投项目部分投资规划后，不涉及新增募投项目的情形，不构成关
联交易。
（二）本次拟终止的募投项目情况及具体原因
1、拟终止的募投项目基本情况
公司本次拟终止的募集资金投资项目为“二代气相分级项目”。根据原募投项目投资规划，公司拟投资13,070.09万元，于公司园区内新建9号厂房，占地面积7,500平方米，并采购二代气相分级相关设备，扩大产品附加值，增加公司营业收入，募投项目达产后，预计每年将新增450吨亚微米级镍粉的分级能力。项目拟投资1,350万元用于二代气相分级场地及其它设施的建设；拟投资10,271.88万元用于相关设备的购买。具体项目内容详见公司于2020年12月7日在上海证券交易所网站披露的《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（更新版）“第十三节、募集资金运用/五、二代气相分级项目”。
截至2022年3月31日，该项目已使用募集资金994.57万元，投入购置部分机器配套设备，已形成资产供公司后续继续使用，募集资金专户余额为 8,190.95万元（含利息收入和理财收益）。
2、本次拟终止募投项目的具体原因
分级技术不断升级迭代，随着公司分级工艺的革新，现已使用多种分级介质相结合的方式代替单一的气相分级对产品进行分级加工。拟终止的募投项目“二代气相分级项目”，已无法满足目前公司现有产品的分级工艺需求，如果按照原项目计划实施该项目，将会在较大程度上影响募集资金的使用效率。
基于上述原因，考虑到目前市场状况及公司业务发展情况等因素，公司拟终止“二代气相分级项目”，并将“二代气相分级项目”募集资金剩余金额 8,190.95万元（含利息收入和理财收益）全部用于“电子专用高端金属粉体材料生产基地
建设及搬迁升级项目”。
（三）本次拟变更投向的募集资金拟投资项目情况
1、拟投资的募投项目基本情况
公司拟将原用于“二代气相分级项目”的募集资金剩余金额8,190.95万元（含利息收入和理财收益）全部用于“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”。根据原募投项目投资规划，“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”项目实施主体为公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司(以下简称“广新纳米”)，建设地点位于宁波海曙区石碶街道黄隘村，项目建设内容包括新建厂房、研发及办公建筑及辅助设施，完成新厂区整体建设；购进制粉设备、分级设备、辅助设备等；同时，将广新纳米位于浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村的租赁厂房中的金属粉体生产线及相关设备搬入新厂房。
本项目建成后，公司将大大提升金属粉体材料的生产能力和分级能力，广新纳米生产基地将形成年产740吨亚微米级、纳米级镍粉；20吨微米级、亚微米级银粉和80吨微米级、亚微米级铜粉的生产能力；建成办公及研发中心，提升公司经营能力和研发能力，保持公司核心竞争力和可持续发展能力。具体项目内容详见公司于2020年12月7日在上海证券交易所网站披露的《江苏博迁新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（更新版）“第十三节、募集资金运用/二、电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”。
截至2022年3月31日，该项目已使用募集资金40,637.87万元，投入购买生产设备、厂房建设等，已形成资产后续将继续使用在此项目中，募集资金专户余额
次变更后项目拟投入募集资金金额为50,126.06万元。本次变更总体没有改变“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的资金使用方向，仅根据实际需求增加募集资金投入金额，项目整体投资金额、投资方案等均不变。
2、拟投资的募投项目市场行情
电子专用高端金属粉体材料主要用于MLCC行业。目前，MLCC主要应用于消费电子市场，以智能手机、平板电脑等为代表的便携化、智能化设备的迅猛增长带动MLCC销量的快速增长，且随着科技的不断进步、产品性能的不断提高，MLCC已成为全球用量最大、发展最快的片式元器件之一。
电子专用高端金属粉体材料行业市场发展潜力巨大，能够为本项目产能消化带来足够的空间。
3、拟投资的募投项目风险提示
在宏观经济向好的年度，受消费需求提升等因素的影响，电子产业的景气程度较高；而经济形势的较大波动，可能对包括公司在内的电子产业及相关上下游行业的经营业绩造成不利影响。近年来，公司产品主要应用领域市场需求处于持续稳步增长阶段，若未来市场因宏观经济形势变化而发生波动，可能对公司的销售收入和盈利水平产生不利影响。
三、本次拟变更募集资金投资项目对公司的影响
公司本次拟终止原募投项目“二代气相分级项目”，并将剩余
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