605369 沪市 拱东医疗

  证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2023-051

        浙江拱东医疗器械股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2023 年 11 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2023 年 11 月 2 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由张景祥先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意选举张景祥先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-052）

  特此公告。

                                  浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
                                            2023 年 11 月 7 日