605369 沪市 拱东医疗

  证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2023-050

        浙江拱东医疗器械股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     公司全体董事出席本次会议

       本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

    一、董事会会议召开情况

  浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2023 年 11 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2023 年 11 月 2 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由施
慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意选举施慧勇先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

    （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下：

        专门委员会            主任委员（召集人）            其他委员


      战略决策委员会                施慧勇                钟卫峰、金世伟

        审计委员会                  张伟坤                高江伟、潘建伟

    薪酬与考核委员会              高江伟                金颖波、钟卫峰

        提名委员会                  金颖波                张伟坤、施慧勇

  上述人员任期与第三届董事会任期一致。

    （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任钟卫峰先生为公司总经理；聘任金世伟先生为公司董事会秘书；聘任赖尚校先生为公司副总经理；聘任潘磊先生为公司财务总监。

  上述人员任期与第三届董事会任期一致。

    （四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任王佳敏女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。
  上述事项详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-052）

  特此公告。

                                  浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                            2023 年 11 月 7 日