605369 沪市 拱东医疗

  证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2023-039
        浙江拱东医疗器械股份有限公司

 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     2023 年 9 月 18 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
      召开第二届董事会第二十四次会议，全体董事出席本次会议，本次董事
      会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票。

    一、注册资本变更情况

  2023 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司董事会同意以 49.13 元/股的价格回购 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,000 股，并办理回购注
销手续。具体内容详见公司 2023 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）。

  2023 年 9 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了验
资报告（报告文号：天健验〔2023〕500 号）。

  2023 年 9 月 15 日，回购注销 12,000 股限制性股票的手续办理完成，中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司就该事项出具了《证券变更登记证明》，公司的注册资本由 11,262.712 万元变更为 11,261.512 万元。

    二、《公司章程》修订情况

  2023 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，全体董事出席
会议并一致同意《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的
规定，现对《公司章程》的相关条款修订如下：

  序号                修改前                            修改后

  1    第六条  公司注册资本为人民币  第六条  公司注册资本为人民币
        11,262.712 万元。                  11,261.512 万元。

  2    第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为  第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为
        11,262.712 万股，均为人民币普通股。 11,261.512 万股，均为人民币普通股。

  除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

  根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                  浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                          2023 年 9 月 19 日