证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2022-020
浙江拱东医疗器械股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议的议案不涉及公开征集股东投票权
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,025,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 74.6048
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长施慧勇先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书金世伟先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 84,025,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 84,025,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 84,025,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于〈公司 2021 年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 84,025,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 84,025,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 84,025,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 84,025,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 84,025,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司融资额度及担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 84,025,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 84,025,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2022-2024）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 84,025,220 100.0000 0 0.00000 0 0.0000
12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 84,025,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2022-016）以及《公司章程（修订稿）》。
13、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 84,025,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
具体内容详见公司 2022 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及附件的公告》（公告编号：2022-016） 以及《股东大会议事规则（修订稿）》。
(二) 涉及
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