605369 沪市 拱东医疗

  证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2022-012
        浙江拱东医疗器械股份有限公司

          2021 年度利润分配预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 13.80 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，浙
江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币526,672,484.47 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 13.80 元（含税）。截至本公告
披露日，公司总股本为 112,627,120 股，以此计算合计拟派发现金红利
155,425,425.6 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 49.98%，剩余未分配利润结转至下一年度。

  2、如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  3、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022 年 4 月 15 日公司第二届董事会第十五次会议，以同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事发表意见如下：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等关于现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营发展需要及资金需求，在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  综合以上情况，我们一致同意该项议案。

  （三）监事会意见

  公司监事会发表意见如下：公司 2021 年度利润分配预案相关法律、法规和《公司章程》的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 18 日