证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2022-016
浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律及规范性文件的要求，结合实际情况，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订。
2022 年 4 月 15 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订
〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
本次修订尚需提交股东大会审议。
一、《公司章程》修订内容如下
序号 修改前 修改后
第二十二条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定，经
股东大会分别作出决议，可以采用下列
第二十二条 公司根据经营和发 方式增加资本：
展的需要，依照法律、法规的规定，经 （一）公开发行股份；
股东大会分别作出决议，可以采用下列 （二）非公开发行股份；
方式增加资本： （三）向现有股东派送红股；
（一）公开发行股份； （四）以公积金转增股本；
1 （二）非公开发行股份； （五）法律、行政法规规定以及中
（三）向现有股东派送红股； 国证券监督管理委员会（以下简称中国
（四）以公积金转增股本； 证监会）批准的其他方式。
（五）法律、行政法规规定以及中 公司发行可转换公司债券时，可转
国证监会批准的其他方式。 换公司债券的发行、转股程序和安排以
及转股所导致的公司股本变更事项应
当根据法律、行政法规、部门规章等相
关文件的规定以及公司可转换公司债
券募集说明书的规定办理。
第二十四条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 第二十四条 公司不得收购本公
本章程的规定，收购本公司的股份： 司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；
2 （四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的； 购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换公司发行的
行的可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及 （六）公司为维护公司价值及股东
股东权益所必需。 权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方式，或 份，可以通过公开的集中交易方式，或
者法律法规和中国证监会认可的其他 者法律、行政法规和中国证监会认可的
3 方式进行。公司因本章程第二十四条第 其他方式进行。公司因本章程第二十四
一款第（三）项、第（五）项、第（六） 条第一款第（三）项、第（五）项、第
项规定的情形收购本公司股份的，应当 （六）项规定的情形收购本公司股份
通过公开的集中竞价交易方式进行。 的，应当通过公开的集中竞价交易方式
进行。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司持有百分之五以
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 上股份的股东、董事、监事、高级管理
股东，将其持有的本公司股票或者其他 人员，将其持有的本公司股票或者其他
具有股权性质的证券在买入后 6 个月 具有股权性质的证券在买入后六个月
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 内卖出，或者在卖出后六个月内又买
入，由此所得收益归本公司所有，本公 入，由此所得收益归本公司所有，本公
司董事会将收回其所得收益。但是，证 司董事会将收回其所得收益。但是，证
券公司因购入包销售后剩余股票而持 券公司因购入包销售后剩余股票而持
有 5%以上股份，以及有国务院证券监 有百分之五以上股份，以及有国务院证
督管理机构规定的其他情形的除外。 券监督管理机构规定的其他情形的除
前款所称董事、监事、高级管理人 外。
4 员、自然人股东持有的股票或者其他具 前款所称董事、监事、高级管理人
有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 员、自然人股东持有的股票或者其他具
子女持有的及利用他人账户持有的股 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
票或者其他具有股权性质的证券。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款规定执 票或者其他具有股权性质的证券。
行的，股东有权要求董事会在 30 日内 公司董事会不按照本条第一款规
执行。公司董事会未在上述期限内执行 定执行的，股东有权要求董事会在三十
的，股东有权为了公司的利益以自己的 日内执行。公司董事会未在上述期限内
名义直接向人民法院提起诉讼。 执行的，股东有权为了公司的利益以自
公司董事会不按照第一款的规定 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照本条第一款的
责任。 规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十条 公司的控股股东、实际 第四十条 公司的控股股东、实际
控制人员不得利用其关联关系损害公 控制人不得利用其关联关系损害公司
5 司利益。违反规定给公司造成损失的， 利益。违反规定给公司造成损失的，应
应当承担赔偿责任。 当承担赔偿责任。
…… ……
第四十一条 第四十一条
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
6 （十六）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会 （十六）审议法律、行政法规、部
决定的其他事项。 门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十二条 公司对外担保行为，
除应当经全体董事的过半数审议通过
外，还应当经出席董事会会议的三分之
第四十二条 公司下列对外担保 二以上董事审议通过。
行为，须经股东大会审议通过： 公司下列对外担保行为，须在董事
（一）本公司及本公司控股子公司 会审议通过后提交股东大会审议：
的对外担保总额，达到或超过最近一期 （一）本公司及本公司控股子公司
经审计净资产的 50%以后提供的任何 的对外担保总额，超过最近一期经审计
担保； 净资产的百分之五十以后提供的任何
（二）按照担保金额连续十二个月 担保；
内累计计算原则，达到或超过公司最近 （二）按照担保金额连续十二个月
一期经审计总资产 30%的担保； 内累计计算原则，超过公司最近一期经
（三）按照担保金额连续十二个月 审计总资产百分之三十的担保；
内累计计算原则，达到或超过公司最近 （三）按照担保金额连续十二个月
7 一期经审计净资产的 50%，且绝对金额 内累计计算原则，超过公司最近一期经
超过 5000 万元以上； 审计净资产的百分之五十，且绝对金额
（四）为资产负债率超过70%的担 超过五千万元以上；
保对象提供的担保； （四）为资产负债率超过百分之七
（五）单笔担保额超过最近一期经 十的担保对象提供的担保；
审计净资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经
（六）对股东、实际控制人及其关 审计净资产百分之十的担保；
联方提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关
（七）法律法规及规范性文件要求 联方提供的担保；
或者本章程规定的需经股东大会审批 （七）法律法规及规范性文件要求
的其他对外担保事项。 或者本章程规定的需经股东大会审批
的其他对外担保事项
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