证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2022-005
浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注册资本变更情况
2021 年 12 月 30 日,浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票
的议案》等议案,确定预留授予日为 2021 年 12 月 30 日,预留授予数量为 3.3 万
股。具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2021-048)。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该注册资本变更事项进行了审验,并
于 2022 年 1 月 14 日出具了《验资报告》(天健验〔2022〕13 号)。
2021 年限制性股票激励计划的预留授予登记手续已于 2022 年 1 月 26 日完
成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对该事项出具了《证券变更登记证明 》。本次预留授予完成后,公司的注册资本由 11,260.762 万元变更为11,264.062 万元。
二、《公司章程》修订情况
2022 年 3 月 17 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,全体董事出席会
议并一致同意《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定,现对《公司章程》的相关条款修订如下:
序号 修改前 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
11,260.762 万元。 11,264.062 万元。
2 第二十条 公司股份总数为 11,260.762 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
万股,均为人民币普通股。 11,264.062 万股,均为人民币普通股。
除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变,以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,本次修订无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日