证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2021-046
浙江拱东医疗器械股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体董事出席本次会议
本次董事会全部议案均获通过,无反对票,无弃权票
一、董事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二
次会议于 2021 年 12 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2021 年 12 月 24 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会
议由董事长施慧勇先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任姜喜喜女士为公司财务总监。
独立董事已就此发表同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2021-045)。
(二)审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)
等相关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就。根据公
司 2021 年第一次临时股东大会的授权,确定以 2021 年 12 月 30 日为本次限制性
股票的预留授予日,向 5 名激励对象授予 3.3 万股限制性股票,预留授予价格为50.81 元/股。《激励计划(草案)》中确定的预留限制性股票数量为 4.638 万股,本次预留授予外剩余部分的 1.338 万股不再进行授予。
独立董事已就此发表同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2021-048)。
(三)审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
鉴于《激励计划(草案)》首次授予限制性股票中的 1 名激励对象因个人原因已离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再符合《激励计划(草案)》中有关激励对象的规定。根据《管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意以 50.81 元/股的价格回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票 13,500 股,并办理回购注销手续。
独立董事已就此发表同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-049)。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日