证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2021-023
浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律及规范性文件的要求，结合公司实际情况，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。
2021 年 6 月 15 日公司第二届董事会第七次会议及公司第二届监事会第五次
会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈监事议事规则〉的议案》。
本次修订尚需提交股东大会审议。
一、《公司章程》修订内容如下
序号 修改前 修改后
第二十四条 第二十四条
…… ……
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
1 司合并； 司合并；
….. …..
除上述情形外，公司不进行买卖本 除上述情形外，公司不得收购本公
公司股份的活动。 司股份。
第三十条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 级管理人员、持有本公司股份 5%以上
的股东，将其持有的本公司股票在买入 的股东，将其持有的本公司股票或者其
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 他具有股权性质的证券在买入后 6 个
内又买入，由此所得收益归本公司所 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
2 有，本公司董事会将收回其所得收益。 入，由此所得收益归本公司所有，本公
但是，证券公司因包销购入售后剩余股 司董事会将收回其所得收益。但是，证
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 券公司因购入包销售后剩余股票而持
不受 6 个月时间限制。 有 5%以上股份，以及有国务院证券监
公司董事会不按照前款规定执行 督管理机构规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具
的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照第一款规定执
责任。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第七十九条
……
第七十九条 董事会、独立董事、持有 1%以上
…… 有表决权股份的股东或者依照法律、行
董事会、独立董事和符合相关规定 政法规或者国务院证券监督管理机构
条件的股东可以公开征集股东投票权。 的规定设立的投资者保护机构（以下简
3 征集股东投票权应当向被征集人充分 称投资者保护机构），可以作为征集人，
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 自行或者委托证券公司、证券服务机
或者变相有偿的方式征集股东投票权。 构，公开请求公司股东委托其代为出席
公司不得对征集投票权提出最低持股 股东大会，并代为行使提案权、表决权
比例限制。 等股东权利。依照上述规定征集股东权
利的，征集人应当披露征集文件，公司
应当予以配合。禁止以有偿或者变相有
偿的方式公开征集股东权利。
第八十三条 董事、监事候选人名 第八十三条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会 决时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，可以实行累积投票制。 的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大 前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥有 会选举董事或者监事时，每一股份拥有
与应选董事或者监事人数相同的表决 与应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东既可以用所有的投票权集中投 权，股东既可以用所有的投票权集中投
票选举一人，也可以分散投票选举数 票选举一人，也可以分散投票选举数
人，按得票多少依次决定董事、监事入 人，按得票多少依次决定董事、监事入
选的表决权制度。 选的表决权制度。
4 累积投票制下，股东的投票权等于 在选举董事、监事的股东大会上，
其持有的股份数与应当选董事、监事人 董事会秘书应向股东解释累积投票制
数的乘积，每位股东以各自拥有的投票 度的具体内容和投票规则，并告知该次
权享有相应的表决权；股东既可以用所 董事、监事选举中每股拥有的投票权。
有的投票权集中投票选举一位候选董 在执行累积投票制度时，投票股东必须
事、监事，也可以分散投票选举数位候 在一张选票上注明其所选举的所有董
选董事、监事；董事、监事的选举结果 事、监事，并在其选举的每位董事、监
按得票多少依次确定。 事后标注其使用的投票权数。如果选票
在选举董事、监事的股东大会上， 上该股东使用的投票权总数超过了该
董事会秘书应向股东解释累积投票制 股东所合法拥有的投票权数，则该选票
度的具体内容和投票规则，并告知该次 无效。在计算选票时，应计算每名候选
董事、监事选举中每股拥有的投票权。 董事、监事所获得的投票权总数，决定
在执行累积投票制度时，投票股东必须 当选的董事、监事。
在一张选票上注明其所选举的所有董 采用累积投票制选举董事时，独立
事、监事，并在其选举的每位董事、监 董事与其他董事应分别选举，以保证独
事后标注其使用的投票权数。如果选票 立董事在公司董事会中的比例。
上该股东使用的投票权总数超过了该 董事会应当公告候选董事、监事的
股东所合法拥有的投票权数，则该选票 简历和基本情况。公司董事、监事候选
无效。在计算选票时，应计算每名候选 人提名方式和程序如下：
董事、监事所获得的投票权总数，决定 ……
当选的董事、监事。
采用累积投票制选举董事时，独立
董事与其他董事应分别选举，以保证独
立董事在公司董事会中的比例。
董事会应当向股东提供候选董事、
监事的简历和基本情况。公司董事、监
事候选人提名方式和程序如下：
……
第九十九条 第九十九条
…… ……
（四）应当对公司定期报告签署书 （四）应当对公司证券发行文件和
面确认意见。保证公司所披露的信息真 定期报告签署书面确认意见。保证公司
实、准确、完整； 及时、公平地披露信息，保证公司所披
5 （五）应当如实向监事会提供有关 露的信息真实、准确、完整；
情况和资料，不得妨碍监事会或者监事 （五）应当如实向监事会提供有关
行使职权； 情况和资料，不得妨碍监事会或者监事
（六）法律、行政法规、部门规章 行使职权；
及本章程规定的其他勤勉义务。 （六）法律、行政法规、部门规章
及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百〇八条
第一百〇八条 ……
…… 公司董事会设立审计委员会，并根
公司董事会设立审计委员会，并根 据需要设立战略决策、提名、薪酬与考
据需要设立战略决策、提名、薪酬与考 核等专门委员会。专门委员会对董事会
核等专门委员会。专门委员会对董事会 负责，依照本章程和董事会授权履行职
6 负责，依照本章程和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。专
责，提案应当提交董事会审议决定。专 门委员会成员全部由董事组成，其中审
门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人，
员会中独立
查看PDF原文
