证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2021-007
浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人员 注册会计师 1,859 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
2020 年上市公司 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
（含 A、B 股）审 批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
计情况 涉及主要行业 力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理
业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12
次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
何时 何时 何时 是否
项目 成为 开始 开始 何时开始 从事 近三年签署或复核
组成 姓名 注册 从事 在本 为本公司 兼职 过证 上市公司审计报告
员 会计 上市 所执 提供审计 情况 券服 情况
师 公司 业 服务 务业
审计 务
2020 年，签署九洲
药业、尖峰集团等
2019 年度审计报
项目合 无 在 告；
伙人/签 毛晓 1998 1996 1998 外 兼 2019 年，签署浙大
字注册 东 年 年 年 2017 年 职 情 是 网新、祥和实业等
会计师 况 2018 年度审计报
告；
2018 年，签署了祥
和实业 2017 年度审
计报告。
签字注 2016 2014 2016 无 在
册会计 李娟 年 年 年 2019 年 外 兼 是 无。
师 职 情
况
2020 年，签署浙江
东日 2019 年度审计
报告，复核科力尔
2019 年度审计报
无 在 告；
质量控 王建 2005 2003 2005 外 兼 2019 年，签署三变
制复核 甫 年 年 年 2020 年 职 情 是 科技 2018 年度审计
人 况 报告，复核华源控
股 2018 年度审计年
报；
2018 年，签署圣达
生物 2017 年度审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司 2021 年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于 2021 年 3 月 5 日召开的第二届董事会审计委员会第四次会议审议通
过了《关于续聘财务审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健独立性会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，
并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为其具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司委托的审计工作。
我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2020 年财务审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。本次续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综合以上情况，经公司董事会审计委员会提议，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
2021 年 3 月 5 日召开的第二届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构，并提交股东大会审议。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
查看PDF原文
