605369 沪市 拱东医疗

  证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2020-013
        浙江拱东医疗器械股份有限公司

      第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第一
次会议于 2020 年 10 月 15 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会
议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  同意选举施慧勇先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致，简历见附件。

    （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司第二届董事会各专门委员会成员名单如下：

    专门委员会        主任委员                  委员

  战略决策委员会        施慧勇          施慧勇、钟卫峰、王呈斌

    审计委员会          王兴斌          王兴斌、王呈斌、潘建伟

  薪酬与考核委员会      郑峰          郑峰、王兴斌、施慧勇

    提名委员会          王呈斌          王呈斌、王兴斌、施慧勇

  上述人员任期与第二届董事会任期一致，简历见附件。


    （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任钟卫峰先生为公司总经理；聘任金世伟先生为公司董事会秘书；聘任潘建伟先生、高原先生为公司副总经理；聘任潘磊先生为公司财务总监。

  上述人员任期与第二届董事会任期一致，简历见附件。

  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    （四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意聘任王佳敏女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会任期一致，简历见附件。

    （五）审议通过了《关于选举沈贵军为第二届监事会监事的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意将选举沈贵军为第二届监事会监事的议案提交股东大会。

    （六）审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司拟于 2020 年 11 月 3 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）。

  特此公告。

                                  浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                          2020 年 10 月 16 日


    施慧勇先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1998
年 12 月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。1985 年 9 月至 2000 年 9 月，
先后任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人；2000 年 9 月至
2009 年 8 月，任浙江拱东医用塑料厂总经理；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任
浙江拱东医疗科技有限公司执行董事；2014 年 8 月至今，任 GD Medical, Inc.唯
一董事；2015 年 7 月至今，任浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；2017年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长。

  施慧勇先生长期从事一次性医用耗材领域企业的研发与管理工作，现任中国医学装备协会临床检验装备技术专业委员会试剂与耗材学组成员、全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长、全国卫生产业企业管理协会医学检验专家委员会委员；并任台州市黄岩区慈善总会副会长、台州市黄岩区义务工作者协会名誉会长；2014 年获浙江省医药包装行业协会颁发的“2013 年度医药包装行业先进个人”荣誉称号。

    钟卫峰先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2001 年 4 月至 2009 年 8 月，历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部
经理；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经
理；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼总经理。

    潘建伟先生，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1978年12月至2004至12月，先后任中国农业银行黄岩支行澄江营业所会计员、主办会计，中国农业银行黄岩支行营业部副总经理，中国农业银行黄岩支行新前分理处副主任，中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任，中国农业银行黄岩板
桥支行副行长；2005 年 1 月至 2009 年 8 月，任浙江拱东医用塑料厂财务总监；
2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司财务总监；2017 年
10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼副总经理。


    金世伟先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 10 月至 2012 年 3 月，任绿田机械股份有限公司常务总经理助理；2012
年 4 月至 2014 年 6 月，任浙江东音泵业股份有限公司人力资源部负责人兼证券
事务代表；2014 年 6 月至 2016 年 2 月，任绿田机械股份有限公司总经理助理；
2016 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司董事会秘书；2017
年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书。

    王呈斌先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，高级经济师。2003 年 9 月至今，任台州学院教师，现为台州学院商学
院教授；2012 年 12 月至今，任浙江西菱股份有限公司独立董事；2015 年 5 月至
今，任浙江临海农村商业银行股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2019 年 12
月，任绿田机械股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任利欧集团股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今，任台州市信保基金融资担保有限责任公司监事。

    郑峰女士，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
律师。1987 年至 2002 年，任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部
文员兼副经理；2003 年 2 月至 2011 年，任浙江利群律师事务所律师，合伙人。
2011 年至今，任浙江多联律师事务所高级合伙人；2015 年 1 月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事；
2017 年 11 月至 2019 年 12 月，任浙江联盛化学股份有限公司独立董事；2018 年
8 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。

    王兴斌先生，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。2002 年 12 月至今，任浙江中和联合会计师事务所副所长；2012
年 10 月至今，任台州正和税务师事务所所长；2012 年 12 月至今，任天台亚坤
农业发展有限公司监事；2015 年 9 月至今，任浙江耀达智能科技股份有限公司
董事；2015 年 11 月至今，任温岭市艺鸣艺术培训有限公司监事；2017 年 9 月至
今，任鑫磊压缩机股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，任浙江乔其森科技有限公司董
事；2019 年 7 月至今，任浙江曙光狮教育科技股份有限公司董事；2020 年 5 月
至今，任浙江云橙控股集团股份有限公司董事；2020 年 9 月至今，任浙江双森金属金属科技股份有限公司独立董事。

    高原先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
1995 年 10 月至 2003 年 12 月，任广东泰科电子有限公司高级生产经理；2004
年 1 月至 2007 年 10 月，任广州飞世尔科仪有限公司亚太区模具经理；2007 年
10 月至 2010 年 12 月，任东莞吉达优精密塑胶有限公司工厂经理；2011 年 1 月
至 2014 年 12 月，任广州国睿电子科技有限公司技术总监；2015 年 1 月至 2017
年 3 月，任江苏世泰实验器材有限公司副总经理；2017 年 4 月至 2017 年 10 月，
任浙江拱东医疗科技有限公司制造总监；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司副总经理。

    潘磊先生，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2006 年 7 月至 2008 年 8 月，任浙江元通汽车有限公司会计；2009 年 3
月至 2017 年 10 月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017 年
10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监。

    王佳敏女士，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2015 年 7 月至 2017 年 3 月，历任浙江大美十网络技术有限公司文案策划专员、
总经理秘书；2017 年 5 月至 2019 年 1 月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司文
案策划专员；2019 年 1 月至 2019 年 3 月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董
事会办公室证券事务专员；2019 年 4 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会办公室证券事务代表。