605368 沪市 蓝天燃气

证券代码：605368  证券简称：蓝天燃气  公告编号：2021-046
          河南蓝天燃气股份有限公司

      第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 9 月 24 日以电
话的方式发出。公司现有董事 8 人，实际出席并表决的董事 8 人。

  会议由公司董事长陈启勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、会议议案审议情况

  （一）审议通过《关于增补李新华为公司董事的议案》；

  鉴于公司原董事向焕荣先生因个人原因辞去公司董事及相关职务，为保持公司董事会的稳定性，拟增补李新华先生为公司董事。

  李新华先生简历：男，出生于 1975 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，高级工商管理硕士，高级经济师。曾任液化总公司业务主管及豫南管
道总经理。2010 年 6 月至今任蓝天投资董事长；2010 年 6 月至 2021 年 7 月任蓝
天投资总经理；2006 年 10 月至今任蓝天集团董事长；2007 年 8 月至 2014 年 12
月任蓝天集团总经理。2007 年 8 月至 2008 年 11 月任豫南管道董事长；2008 年
12 月至 2017 年 5 月任蓝天燃气董事长。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
  鉴于上述议案需要提交股东大会审议通过后生效，故提请召开公司 2021 年
第二次临时股东大会。具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、备查文件

  公司第五届董事会第十一次会议决议；

  特此公告。

                                      河南蓝天燃气股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 30 日