证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-048
立达信物联科技股份有限公司
关于以集中竞价方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币 500 万元（含），不超过人民币 1,000 万元（含）；
● 回购股份资金来源：公司自有资金；
● 回购股份用途：本次实际回购股份中 886 股用于注销减少公司注册资本，其余实际回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励；
● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 17 元/股（含），该回购价格不高于董事会通过本次回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的150%；
● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内；
● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东确认在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份计划。上述相关人员及股东未来若有股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
1、本回购方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过方可实施，如果股东大会未能审议通过本回购方案，将导致本回购方案无法实施；
2、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；
3、本次回购股份如用于员工持股计划或股权激励，存在因相关方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象或员工放弃认购股份等，导致已回购股份无法全部授出的风险；
4、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险；
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将在保证正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将修订回购方案并依照相关法律法规及《公司章程》规定履行审议和信息披露程序，择机实施或终止实施。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况
2024 年 10 月 17 日，立达信物联科技股份公司（以下简称“公司”）董事会收
到公司控股股东及实际控制人之一、董事长兼总经理李江淮先生《关于提议立达信物联科技股份有限公司回购公司股份的函》。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了不断完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，根据相关法律法规，李江淮先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份用于减少公司注册资本或在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。具体
内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于公司控股股东及实际控制人之一、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-045）。
2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
本次回购股份方案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施。
（三）公司本次回购中涉及减少公司注册资本的部分，根据《公司法》有关规定，尚需取得债权人同意。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2024/10/26
回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2024/10/17，由控股股东及实际控制人之一、董事长兼总经
理李江淮先生提议
预计回购金额 500 万元~1,000 万元
回购资金来源 自有资金
回购价格上限 17 元/股
√减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 294,118 股~588,235 股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.06%~0.12%
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了不断完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性、提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。根据相关法律法规，拟回购股份中 886 股用于减少公司注册资本，其余股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四）回购股份的实施期限
1、本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内，公司将根据股东大会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实
施。
2、如果在此期限内发生以下情况，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东大会决定终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止，本次回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
4、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、拟回购股份的用途：
本次实际回购股份，其中 886 股将用于注销减少公司注册资本，以还原两名激励对象在终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划后，误操作行权前的公司注册资本。截至本次董事会召开之日，上述两名激励对象已在二级市场卖出误操作行权的股份 886 股，均未获得收益。
除上述用于减少注册资本的股份外，其余实际回购的股份将用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在本次回购完成后的 36 个月内实施员工持股计划或股权激励，则该部分股份将依法予以注销，具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
2、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额：
本次拟回购资金总额不低于人民币 500 万元（含本数），不超过人民币 1,000
万元（含）；以公司最新总股本 503,187,637 股为基础，若按回购资金总额上限人民币 1,000 万元（含本数）、回购股份价格上限人民币 17 元/股（含本数）测算，预计可回购股份数量约为 588,235 股，约占公司目前总股本比例 0.12%；若按回购资金总额下限人民币 500 万元（含本数）、回购股份价格上限人民币 17 元/（含本
数）股测算，预计可回购股份数量约为 294,118 股，约占公司目前总股本比例 0.06%。
如公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、
缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应
调整回购股份数量。
本次回购具体回购金额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实
施期限届满时公司的实际回购情况为准。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币 17 元/股（含），该回购价格不高于董事
会通过本次回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价
格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、公
司财务状况和经营状况而确定。
如公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、
缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应
调整回购股份价格上限。
（七）回购股份的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
以公司最新总股本 503,187,637 股为基础，本次回购方案全部实施完毕，假设
其中 886 股用于注销减少公司注册资本，其余股份全部用于员工持股计划或者股
权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构变动情况如下：
本次回购前 回购后 回购后
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别 股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件流通股份 1,173,875 0.23 1,467,107 0.29 1,761,224 0.35
无限售条件流通股份 502,013,762 99.77 501,719,644 99.71 501,425,527 99.65
股份总数 503,187,637 100.00 503,186,751 100 503,186,751 100
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，仅供参考，具体回购股份的数量以回购期满
时实际回购的股份数量为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），公
