证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-044
立达信物联科技股份有限公司
关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的
募集资金用于新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原募投项目名称：智能制造基地建设项目
新募投项目名称：泰国智能制造基地建设项目（项目计划总投资额30,317.72 万元，募集资金承诺投资总额 15,000.00 万元）
本次变更涉及募集资金的金额：公司本次涉及变更的募集资金总额为15,000.00 万元，占首次公开发行股票募集资金总额的 17.68%。
新项目的建设期为 2023 年 10 月至 2025 年 10 月，预计于 2025 年 11 月
正常投产并产生收益。
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9 日召
开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将相关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2186 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币
16.97元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 77,135.33 万元。
前述公开发行募集资金已于 2021 年 7 月 14 日全部到账，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕361Z0065 号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
（二）增加实施主体和实施地点情况
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一
次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，根据公司的发展战略规划，优化全球供应链的布局，强化泰国制造基地的交付能力，公司增加首次公开发行股票募集资金投资项目智能制造项目的实施主体和实施地点，新增实施主体和实施地点后，原实施主体漳州立达信光电子科技有限公司将部分募投项目的设备转至新增实施主体立达信泰国物联科技有限公司（英文名称：Leedarson IoTTechnology(Thailand)Co.,Ltd. 以下简称“立达信泰国”），并在新增实施地点泰国北柳府邦巴功县的泰国制造基地使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告（公告编号：2022-033）。
（三）本次募集资金投资项目变更的情况
公司于 2023 年 10 月 9 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
次会议全票审议通过了《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案》。公司拟调整智能制造基地建设项目（以下简称“智能制造项目”）的建设规模，同时将尚未使用的募集资金变更至泰国智能制造基地建设项目（以下简称“泰国智能制造项目”）使用，该项目的实施主体为公司的全资子公司立达信泰国。本次涉及变更的募集资金总额为 15,000.00 万元，占首次公开发行股票募集资金总额的 17.68%。
本次变更事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
截至 2023 年 8 月 31 日公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
募集资金 项目计划 募集资金 募集资金
投资项目 实施主体 总投资额 承诺投资 实际累计
总额 投入金额
漳州立达信光电子科技有限公
智能制造项目 司、立达信泰国物联科技有限公 108,808.23 48,363.85 31,253.74
司
研发中心建设项 漳州立达信光电子科技有限公司 58,053.94 20,595.13 21,150.35
目
国内营销及服务 厦门立达信照明有限公司 19,401.49 8,176.35 8,362.56
网络建设项目
总计 186,263.66 77,135.33 60,766.65
注：研发中心建设项目、国内营销及服务网络建设项目的募集资金已使用完毕，公司已将相关募集资金专户办理销户，相关情况说明公司详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-015、2023-006）。
智能制造项目原计划建设期为 36 个月，计划总投资额 108,808.23 万元，其
中包含土建工程 40,670.46 万元，机器设备 51,420.40 万元，铺底流动资金
16,717.37 万元，原先预计 2024 年项目达到预定可使用状态。截止 2023 年 8 月
31日，智能制造项目已实际累计投入31,253.74万元，其中包含土建工程20,617.65万元，机器设备 10,636.08 万元。智能制造项目已完成两栋厂房建设，建筑面积约为 99,873.88 平方米，已基本满足国内交付需求。
（二）本次部分募集资金投资项目变更的情况
因市场环境变化，公司根据实际经营情况和未来发展规划，经谨慎研究后拟调整该项目的总投资额；公司拟将智能制造项目尚未使用的募集资金用途变更在泰国智能制造项目使用，该项目实施主体为公司的全资子公司立达信泰国。本次涉及变更的募集资金总额为 15,000.00 万元，占首次公开发行股票募集资金总额的 17.68%。上述募集资金投资项目变更后，智能制造项目将调整投资规模至 3.5亿元，并减少募集资金投入，项目剩余支出将以自筹资金补足。募集资金投资项目变更后的情况如下：
单位：人民币 万元
项目原计 变更后的 募集资 变更后募
募集资金 实施主体 划总投资 项目计划 金原承 集资金承
投资项目 额 总投资额 诺投资 诺投资总
总额 额
智能制造 漳州立达信光电子科技有
项目 限公司、立达信泰国物联 108,808.23 35,000.00 48,363.85 33,363.85
科技有限公司
泰国智能 立达信泰国物联科技有限 / 30,317.72 / 15,000.00
制造项目 公司
涉及变更项目募集资金投资总额 108,808.23 65,317.72 48,363.85 48,363.85
（三）本次部分募集资金投资项目变更的原因
1、调整项目使用募集资金规模的原因
智能制造项目是公司在已有的业务基础上，基于对业务发展趋势的预判，进行产能的扩充。由于市场环境主要是国际贸易环境的变化，对公司在全球交付能力的布局提出了新的需求。公司经过谨慎研究论证，通过智能制造项目新增的产能，已基本能够满足出口业务在国内交付的需求，决定调整该项目投资规模至 3.5亿元，改为新增泰国智能制造项目，扩充公司海外基地的产能。
2、将尚未使用的募集资金投入新项目的原因
随着全球供应链重构的趋势进一步加深，海外交付能力的提升对于出口业务，特别是对欧美日等国家和地区的出口业务尤其重要。为了更好地服务上述海外客户，公司在 2021 年就开始布局海外制造基地，决定在海外建立生产基地，选择在泰国建设工厂。此次提升海外基地的交付能力，能够有效整合公司资源，积极开展国际合作和竞争。因此，从公司及股东长远利益出发，公司拟将智能制造项目尚未使用的部分募集资金变更在泰国智能制造项目使用。泰国智能制造项目将有助于公司完善全球交付布局，提升抗风险能力，有利于实现公司整体生产技术水平的提升、增强照明和物联网智能硬件产品的市场竞争力，巩固市场地位，并为公司发展成为产业链完整、具有国际竞争力的物联网智能产品及解决方案供应商提供重要战略保证。
三、新募投项目的具体内容
（一）项目基本情况
项目名称 泰国智能制造基地建设项目
实施主体 立达信泰国物联科技有限公司
公司综合考虑自身研发和工艺工程产业化能力、行业发展趋势、市
场需求状况、技术进步情况等因素，通过新建厂房，引进新装备，
实施内容 采用新技术，优化生产工艺，建设智能化、自动化生产线，引入智
能立体仓储及智能物流，进行“泰国智能制造基地建设项目”建
设。
实施地点 泰国北柳府邦巴功县
建设期 2023年10月至2025年10月
（二）项目具体实施内容、投资结构
本项目投资总额 30,317.72 万元，含工程费用 18,954.75 万元，工程建设及其
他费用 5,735.71 万元，预备费 2,630.09 万元，铺底流动资金 2,997.17 万元。拟使
用募集资金 15,000.00 万元，该项目投资资金缺口将通过自筹资金解决。为强化募集资金监管，落实专款专用，公司将通过智能制造项目实施主体漳州立达信光电子科技有限公司（以下简称“漳州光电子”）向泰国智能制造项目实施主体立达信泰国增资 15,000.00 万元，并拟增设募集资金专户，用于新项目的募集资金的集中存放和使用，并签订募集资金专户存储监管协议，由立达信泰国将募集资金投入泰国智能制造项目。
根据本项目的特点，项目计算期取 10 年，分为建设期和运营期。其中，建设期 2 年，运营期 8 年。根据市场预测和企业总体规划以及企业经营现状，确定本项目产品主要包括 LED 灯具产品和控制与安防类产品。项
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