证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-009
立达信物联科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则进行调整，并将另行公告具体情况。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司归属于上市公司股东的净利润为 494,264,291.65 元；母公司期末未分配利润
为 178,969,024.74 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2022 年 12 月
31 日，公司总股本 503,450,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 151,035,000 元
（含税）。本年度公司现金分红占 2022 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.56%。2022 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。
鉴于公司拟对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的 4 名已离职的激励
对象所持有的已获授但尚未解除限售的 62,500 股限制性股票进行回购注销。扣除将回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总股本 503,387,500 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 151,016,250 元（含税）。本年度公司现金分红占 2022 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.55%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配的议案》（赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），并同意将 2022
年度利润分配预案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，该利润分配预案在兼顾公司的可持续发展的同时，也考虑了股东的合理回报，符合公司长远利益，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。综上所述，我们一致同意本次 2022 年度利润分配预案，并将该事项提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配的议案》。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司总体的经营情况、未来发展资金需求及股东投资回报等因素，有利于公司稳健经营和可持续发展。因此，我们一致同意该项议案，并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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