605365 沪市 立达信

  证券代码：605365      证券简称：立达信      公告编号：2022-019

          立达信物联科技股份有限公司

      第一届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次
会议于 2022 年 8 月 5 日（星期五）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A901 会
议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 30 日通过邮件的方式
送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  会议由监事会主席郭谋毅主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

  全体监事认真审议了公司 2022 年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面确认意见：

    1、公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规
和公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

  2、在编制 2022 年半年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、公司全体监事保证公司 2022 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。


  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司能够严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，规范使用和管理募集资金，做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理有效，能够按照募投项目进度合理使用募集资金，不存在违法、违规情形。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于增加预计 2022 年度日常关联交易的议案》

  监事会认为：公司与关联方的日常关联交易符合公司经营发展的需要，体现了公司的社会责任感，不会对关联方形成依赖，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次增加预计2022 年度日常关联交易的事项。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

  本次增加闲置自有资金委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，公司及控股子公司在保证日常经营的资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次增加闲置自有资金进行委托理财的事项。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2022-022）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》


  监事会认为：公司 2022 年半年度公司计提各类资产减值准备共计116,752,044.03 元，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，我们对公司本次计提资产减值准备的事项无异议。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-023）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  鉴于公司第一届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名郭谋毅先生、汤娴妍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述 2 名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事将共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次会议对以下议案进行了逐项审议并表决：

  1、提名郭谋毅为第二届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、提名汤娴妍为第二届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    三、 备查文件

  1.第一届监事会第十四次会议决议

  特此公告。

                                    立达信物联科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 8 月 5 日