证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2022-024
立达信物联科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2022 年 8 月 5 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名李江淮先生、米莉女士、李永川先生、林友钦先生、郑连勇先生、杨小燕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名陈忠先生、刘晓军先生、吴益兵先生为第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见本公告附件。
三位独立董事候选人陈忠先生、刘晓军先生、吴益兵先生均已取得独立董事资格证书，其中吴益兵先生为会计专业人士。以上独立董事候选人已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司将召开 2022 年第一次临时股东大会并以累积投票制选举产生第二届董事会成员，第二届董事会董事自股东大会审议通过当日就任，任期三年。公司第一届独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
2022 年 8 月 5 日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名郭谋毅先生、汤娴妍女士为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），公司将召
开 2022 年第一次临时股东大会并以累积投票制选举产生第二届非职工代表监事，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，第二届监事会监事自公司股东大会审议通过当日就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日
附件：
公司第二届董事会非独立董事候选人简历：
李江淮先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共
党员。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司董事长、总经理，现任本公司董事长、总经理。
经查，截至本公告披露日，李江淮先生持有公司股份 121,500,000 股。李江淮先生与公司董事、副总经理米莉女士为公司控股股东、实际控制人，二人系夫妻关系；公司副董事长李永川先生与李江淮先生为兄弟关系；李江淮先生与公司5%以上股东李潇帆先生、李潇宇先生为叔侄关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不属于失信被执行人。
米莉女士：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任漳
州市立达信绿色照明有限公司副总经理、国际营销事业部总经理，现任本公司董事、副总经理。
经查，截至本公告披露日，米莉女士持有公司股份 10,027,350 股。公司董事长、总经理李江淮先生与米莉女士为公司控股股东、实际控制人，二人系夫妻关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不属于失信被执行人。
李永川先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国德州大学会
计学硕士学历。曾任漳州市立达信绿色照明有限公司董事、副总经理，现任本公司副董事长。
经查，截至本公告披露日，李永川先生持有公司股份 90,918,900 股。李永川先生与公司董事长、总经理李江淮先生为兄弟关系。李永川先生与公司 5%以上股东李潇帆先生、李潇宇先生为叔侄关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不属于失信被执行人。
林友钦先生：1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任漳州市立达信绿色照明有限公司信息管理中心总监、IoT 事业部副总经理。现任本公司董事、副总经理。
经查，林友钦先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制
人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不属于失信被执行人。
郑连勇先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
曾任东方龙集团人力资源负责人、金龙礼宾车人力资源负责人，现任本公司人力资源高级总监。
经查，郑连勇先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不属于失信被执行人。
杨小燕女士：1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门
大学 EMBA&工商管理硕士在读。曾任公司市场部总监、销售总监、代工事业部副总经理，现任本公司中国 2B/2C 品牌事业部总经理。
经查，杨小燕女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不属于失信被执行人。
公司第二届董事会独立董事候选人简历：
陈忠先生：1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
中共党员。曾任厦门大学物理系教师，中国科学院福建物质结构研究所博士后，厦门大学化学系副教授、教授，美国罗切斯特大学影像科学系访问副教授，厦门大学物理与机电工程学院教授、副院长，厦门大学电子科学与技术学院教授、副院长（主持工作）。现任厦门大学电子科学与技术学院教授、院长。2019 年 7 月18 日起任本公司第一届董事会独立董事。
经查，陈忠先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不属于失信被执行人。
刘晓军先生：1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
中共党员，执业律师。曾任福建联合信实律师事务所律师、合伙人，现任上海锦
天城（厦门）律师事务所高级合伙人。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事
会独立董事。
经查，刘晓军先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不属于失信被执行人。
吴益兵先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
中共党员。曾任厦门大学管理学院会计系助理教授，现任厦门大学管理学院会计
系副教授。2019 年 7 月 18 日起任本公司第一届董事会独立董事。
经查，吴益兵先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不属于失信被执行人。
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
郭谋毅先生：1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任
漳州立达信绿色照明有限公司物流部副经理，现任本公司监事会主席、进出口管理部经理。
经查，郭谋毅先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不属于失信被执行人。
汤娴妍女士：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
漳州立达信绿色照明有限公司财务中心资金部主管、品牌事业部销售管理部经理。现任本公司监事、智慧政企事业部订单管理部高级经理。
经查，汤娴妍女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不属于失信被执行人。
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