605365 沪市 立达信

  证券代码：605365      证券简称：立达信      公告编号：2022-005

          立达信物联科技股份有限公司

      关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.124 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则进行调整，并将另行公告具体情况。
     本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：立达信物联科技股份
有限公司（以下简称“公司”）非常重视对投资者的合理投资回报，但鉴于公司正处于发展阶段，未来还需要较大的生产基地建设投入和研发投入。在保证公司未来经营所需现金流和长远发展的前提下，董事会拟定了较为稳健的分红预案。一、 利润分配预案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 301,305,280.03 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计
可供分配利润为人民币 88,757,856.43 元。公司 2021 年度利润分配预案如下：
  拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税）。以截至 2021 年 12 月
31 日的公司总股本 500,000,000 股计算，合计拟派发现金红利 62,000,000 元（含
税），占归属于上市公司股东净利润的比例为 20.58%。如 2021 年度权益分派股权登记日公司总股本发生变动的，按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则进行调整。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、 本年度现金分红比例低于 30%的情况说明


    （一）公司所处行业特点和发展阶段

  公司现有业务可分为照明业务和物联网（IoT）业务两大板块。两大业务所在行业每年仍保持较大增速，行业集中程度低，竞争剧烈。在此行业背景下，公司需要继续加大投入，提升公司竞争力，巩固公司行业地位。

    （二）公司经营模式、盈利水平及资金需求

  公司依托在照明行业的领先地位和技术积累，以智能照明为起点，进入物联网领域。经过几年的发展，物联网业务取得长足的进步。公司坚持“以客户为中心，品牌+资源整合为核心的平台战略”，加快向物联网转型。公司将依托研发创新能力、规模化制造能力和供应链整合能力，持续推动照明业务和物联网业务的发展。公司正处于快速发展阶段，积极推进各项业务提质增效和转型升级，在制定 2021 年度利润分配预案时，充分考虑了公司目前的行业地位和发展规划。
  2021 年，公司实现营业收入 64.77 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润
3.01 亿元。2022 年公司将加快开拓国内市场，加大对品牌业务的投入；从“外循环”到“国内国外双循环”，构建企业发展新格局。代工业务和品牌业务并驱发展，全面提升产品力，渠道力和品牌影响力。因此，公司 2022 年经营发展需要有力的资金支持。

    （三）公司现金分红水平较低的原因

  公司非常重视对投资者的合理投资回报，但鉴于公司正处于发展阶段，未来还需要较大的生产基地建设投入和研发投入。在保证公司未来经营所需现金流和长远发展的前提下，董事会拟定了较为稳健的分红预案。

    （四）公司留存未分配利润的确切用途

  公司留存未分配利润主要将用于在建及拓展项目的投资建设、核心技术研发、产品研发、渠道建设以及保证生产经营所需现金流，以上资金的投入将有助于提升公司的核心竞争力，切实保障公司中长期发展战略的顺利实施以及持续健康地发展，有利于实现公司及股东利益最大化。
三、 公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2022 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第十五次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》。

  董事会认为：根据公司未来战略布局，公司现阶段的日常经营、业务拓展及新项目投资建设均需要大量资金投入，本次利润分配预案系综合考虑公司目前经营及财务状况、未来资金支出计划、股东中长期回报等多方面制定的，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意该项议案，并提交股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。
  本次现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，经核查，根据公司未来战略布局，公司的业务拓展、经营发展对资金需求比较大，因此，我们认为，本次利润分配预案充分考虑了行业特点、发展状况、经营情况、盈利水平以及资金需求等因素，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于增强公司的可持续发展能力。

  综上所述，我们一致同意本次 2021 年度利润分配预案，并将该事项提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 23 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于 2021 年度利润分配的议案》。

  监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司稳健经营和可持续发展。因此，我们一致同意该项议案，并提交股东大会审议。
四、 相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。


  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                          立达信物联科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日