证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2022-002
立达信物联科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议于 2022 年 4 月 23 日（星期六）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A901 会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 13 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议由李江淮先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司 2021 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；公司全体董事及高级管理人员保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
董事会认为：报告期内，公司严格遵守国家有关法律法规，诚信、规范经营，遵守社会公德、商业道德，接受政府及公众的监督。公司 2021 年度社会责任报告真实、客观、全面地反映了公司在社会贡献、促进员工及相关利益方保护、促进安全生产、环境保护以及在民生和社会公益方面开展的各项工作及取得的成绩，有利于帮助社会公众了解公司为社会及利益相关方创造的价值，以及公司为履行社会责任、实现可持续发展做出的不懈努力。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年社会责任报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
董事会认为：根据公司未来战略布局，公司现阶段的日常经营、业务拓展及新项目投资建设均需要大量资金投入，本次利润分配预案系综合考虑公司目前经营及财务状况、未来资金支出计划、股东中长期回报等多方面制定的，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意该项议案，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，续聘其为公司 2022年度审计机构亦能保持公司审计工作的连续性和稳定性。因此，董事会同意该项议案，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2022 年度独立董事津贴方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事刘晓军、吴益兵、陈忠回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李江淮、李永川、米莉、林友钦回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李江淮、米莉、林友钦回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
（十四）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；公司全体董事及高级管理人员保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
董事会认为：公司本次修订《公司章程》及相关议事规则系为贯彻落实中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等有关规定，充分结合了现行法律法规、规范性文件、规则的要求和公司的实际情况，有利于提升公司规范治理水平。因此，董事会同意该项议案，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-008）及《立达信物联科技股份有限公司章程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订董事会下属各专门委员会工作细则的议案》
为落实中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上
海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等有关规定，公司结合实际情况，对董事会下属各专门委员会工作细则的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《立达信物联科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《立达信物联科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《立达信物联科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为落实中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）等有关规定，公司结合实际情况，对《总经理工作细则》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通
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