证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2021-018
立达信物联科技股份有限公司
关于追认日常关联交易超额部分及
增加 2021 年度日常交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公告所述日常关联交易无需提交股东大会审议
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”）与关联方的日常关联交易均为公司业务发展所需，交易价格公允合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
1. 公司于2021年3月5日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经2021年3月25日召开的2020年度股东大会审议通过。
2. 公司于2021年10月25日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易超额部分及增加2021年度日常交易预计额度的议案》，关联董事李江淮、米莉、李永川回避表决该议案，公司其他非关联董事共4票同意通过该议案。本次新增日常关联交易预计额度合计5000万元（含本次追认部分），不需提交公司股东大会审议。
3. 本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，事前认可意见如下：
公司与关联方的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易定价公允合理，不会对公司及下属子公司、非关联方股东的利益产生不利影响，不会影响公司的独立性。我们同意将追认日常关联交易超额部分及增加 2021
年度日常交易预计额度的事项提交董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
4. 独立董事独立意见如下：
公司与关联方的日常关联交易是公司日常经营业务需求，符合公开、公平、公正的原则，在董事会对日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司与关联方的关联交易定价公允，且均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次追认日常关联交易超额部分及增加 2021 年度日常交易预计额度的事项。
5. 公司第一届审计委员会2021年第三次会议审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及增加2021年度日常交易预计额度的议案》，并发表意见如下：
公司与关联方的日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
6. 公司于2021年10月25日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易超额部分及增加2021年度日常交易预计额度的议案》，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易属公司及下属子公司日常经营业务所需，且关联交易价格公允合理，不会对关联方形成依赖，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
7. 根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定，公司目前处于持续督导期，公司保荐机构对前述关联交易事项发表核查意见如下：
经核查，保荐机构认为，本次公司追认日常关联交易超额部分及增加2021年度日常交易预计额度的事项符合公司业务发展及需要，已经公司董事会、监事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意意见，符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次公司追认日常关联交易超额部分及增加2021年度
日常交易预计额度的事项无异议。
8. 本次追认日常关联交易超额部分及增加2021年度日常交易预计额度占公
司最近一期经审计净资产绝对值未到5%，故无需提交股东大会审议。
(二) 2021 年度日常关联交易预计、执行及超额情况
因本年度实际业务需求增加，公司全资子公司漳州立达信光电子科技有限公
司、四川联恺照明有限公司、遂宁海德信光电科技有限公司与关联方大英昀皓光
电科技有限公司在 2021 年 1-9 月份实际发生的关联交易金额超出 2021 年度预计
额度，依据公司相关的规定，结合业务发展的实际情况，董事会对前述超额部分
进行追认，具体如下：
币种：人民币 单位：万元
关联交易 关联人 2021 年 度 2021 年 1-9 月 2021 年实际与预 超额原因说明
类别 预计额度 实际发生金额 计的超额情况
向关联人购 大英昀皓光电 实际业务需求
买原材料、 科技有限公司 1,200.00 1,394.37 194.37 增加
委托加工
合计： 1,200.00 1,394.37 194.37 -
(三) 2021 年度日常关联交易预计额度增加情况
由于相关业务需求增加，根据 2021 年 1-9 月份实际发生的交易情况及对
10-12 月份业务量的预测，对 2021 年度关联交易预计额度增加如下：
币种：人民币 单位：万元
预计金额
关联交易 原 2021 年 2021 年 1-9 本次增加 追加后 与实际发
类别 关联人 预计额度 月实际发 的额度 2021 年 生金额差
生金额 预计额度 异较大的
原因
向关联人购 大英强瑞包装有 3,500.00 3,333.89 2,000.00 5,500.00
买原材料 限公司
向关联人购 因业务发展
买原材料、 大英昀皓光电科 1,200.00 1,394.37 1,000.00 2,200.00 需要，预计
委托加工 技有限公司 可能发生业
厦门聚昕航电子 务量会大于
向关联人购 科技有限公司 500.00 295.53 200.00 700.00 原 2021 年
买原材料 预计额度
长泰宏晟光电有 2,500.00 1,689.44 1,800.00 4,300.00
限公司
合计： 7,700.00 6,713.22 5,000.00 12,700.00 -
注：上表中大英昀皓光电科技有限公司增加 1,000 万元预计额度，包括已超额的194.37 万元在内。
二、 关联方介绍和关联关系
1. 关联方的基本情况
（1）大英强瑞包装有限公司
公司名称 大英强瑞包装有限公司
成立时间 2014 年 6 月 10 日 法定代表人 吴世强
注册资本 2,000 万元
统一社会信用代码 91510923309305996N
住所 大英县罗家湾电子产业园 2#厂房
包装装潢印刷品印刷、研发及销售；货物、技术进出口业务（不含
经营范围 国家禁止或限制进出口项目）；普通货物运输。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2020 年 12 月 31 日，大英强瑞总资产 4,851 万元，净资产 2,215 万元，
2020 年全年营业收入 3,891 万元，净利润-243 万元。
（2）大英昀皓光电科技有限公司
公司名称 大英昀皓光电科技有限公司
成立时间 2018 年 12 月 19 日 法定代表人 黄志辉
注册资本 50 万元
统一社会信用代码 91510923MA66ERH1X6
住所 大英县蓬莱镇工业集中发展区罗家湾机电产业园
研发、生产、销售：光电产品、原辅材料、电子元器件及零配件、
经营范围 自动化设备、城市及道路照明工程安装及施工。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2020 年 12 月 31 日，大英昀皓总资产 147.6 万元，净资产 143.2 万元，
2020 年全年营业收入 1,909.1 万元，净利润-33.7 万元。
（3）厦门聚昕航电子科技有限公司
公司名称 厦门聚昕航电子科技有限公司
成立时间 2016 年 10 月 17 日 法定代表人 李碧森
注册资本 100 万元
统一社会信用代码 91350211MA2XPPW84T
住所 厦门市集美区后溪镇前进村白虎岩路 21 号 3 楼之二
一般项目：工程和技术研究和试验发展；照明器具制造；塑料制品
制造；光电子器件制造；模具制造；专业设计服务；互联网设备销
售；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；五金产品批发；机
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