605358 沪市 立昂微

证券代码：605358              证券简称：立昂微              公告编号：2021-076

              杭州立昂微电子股份有限公司

            第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2021 年
10 月 24 日（星期日）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼二楼行政
会议室以通讯方式召开。会议通知已提前 5 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

  （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  公司董事会认为公司编制的 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司 2021 年第三季度报告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易的议案》

  董事长王敏文、董事王昱哲因关联关系回避表决。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

    特此公告。

                                                杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                              2021 年 10 月 25 日