公司代码：605339 公司简称：南侨食品
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2024 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人陈正文、主管会计工作负责人古锦宜及会计机构负责人（会计主管人员）陈怡君声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现的归属于母公司股东的净利润201,394,274.13元。以母公司实现的净利润11,029,153.21元为基数，提取法定盈余公积1,102,915.32元，加上母公司上年结转未分配利润689,755,381.17元，并扣除期中已分配之现金股利46,671,967.76元后，母公司实际可分配利润653,009,651.30元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利 1.70元（含税）。截至2025 年3月10日，公司总股本424,290,616股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量3,329,969股为计算基数进行测算，本次利润分配可享受现金红利的股数为420,960,647股，合计拟派发现金红利为71,563,309.99元（含税）。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。公司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2024年度拟分配的现金红利总额占年度归属于母公司股东净利润的比例为35.53%。
如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司2024年度利润分配预案经2024年年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本公司 2024 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标...... 5
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理...... 32
第五节 环境与社会责任...... 51
第六节 重要事项...... 54
第七节 股份变动及股东情况...... 79
第八节 优先股相关情况...... 86
第九节 债券相关情况...... 87
第十节 财务报告...... 88
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
备查文件目录 签名并盖章的财务报表。
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
南侨食品、公司、本公司、发行人 指 南侨食品集团（上海）股份有限公司
南侨开曼、控股股东 指 NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.、南侨（开曼
岛）控股公司
南新国际 指 Nacia International Corp.、南新国际有限公司
南侨投控 指 南侨投资控股股份有限公司
上海其志、其志咨询 指 上海其志商务咨询有限公司
Alfred & Chen 指 Alfred & Chen Partners Co.Ltd.
Intro-Wealth 指 Intro-Wealth Partners Co.Ltd.
侨祥投资 指 宁波梅山保税港区侨祥投资管理合伙企业（有限合伙）
侨欣投资 指 宁波梅山保税港区侨欣投资管理合伙企业（有限合伙）
天津南侨 指 天津南侨食品有限公司
广州南侨 指 广州南侨食品有限公司
上海南侨 指 上海南侨食品有限公司
重庆南侨 指 重庆南侨食品有限公司
天津吉好 指 天津吉好食品有限公司
广州吉好 指 广州吉好食品有限公司
重庆侨兴 指 重庆侨兴企业管理有限公司
武汉侨兴 指 武汉侨兴企业管理有限公司
皇家可口 指 皇家可口股份有限公司
泰南侨 指 Namchow (Thailand) Ltd.、南侨（泰国）有限公司
泰永聚 指 Mostro（Thailand）Ltd.、泰永聚有限公司
南侨油脂 指 南侨油脂事业股份有限公司
南侨新加坡 指 南侨贸易(新加坡)有限公司
南侨香港 指 南侨贸易（香港）有限公司
南侨曼谷 指 南侨食品（曼谷）有限公司
其志企管文化 指 其志企管文化股份有限公司
南侨维京 指 Namchow（British Virgin Island）Ltd.、维尔京群岛南
侨有限公司
上海侨好贸易 指 上海侨好贸易有限公司
天津侨好食品 指 天津侨好食品有限公司
上海侨好食品 指 上海侨好食品有限公司
上海侨好企管 指 上海侨好企业管理有限公司
上海宝莱纳 指 上海宝莱纳餐饮有限公司
南侨日本 指 南侨日本株式会社
侨和企业 指 侨和企业股份有限公司
南侨顾问 指 南侨顾问股份有限公司
华强实业 指 华强实业股份有限公司
点水楼 指 点水楼餐饮事业股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司章程、章程 指 公司过往及现行有效的章程
报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
烘焙食品 指 以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油
脂、乳品、鸡蛋等，经一系列工艺手段烘焙而成的食品
烘焙油脂 指 供烘焙食品加工制造所需的油脂类原料产品
预烤焙冷冻面包属于冷冻面团系列产品,在冻藏之前完成
了发酵和部分烤焙工艺,其不仅能够避免酵母损伤,还可
预烤焙 指 以满足消费者食用现烤面包的需求。同时其特殊的加工工
艺也使工业化生产中对预烤焙冷冻面包原料面粉的选择
以及延缓老化等方面提出了更高的要求
经精炼的动植物油脂、氢化油或上述油脂的混合物，经急
起酥油 指 冷、捏合而成的固态油脂，或不经急冷、捏合而成的固态
或流动态的油脂产品
以食用油脂及乳制品为主要原料、添加或不添加食品添加
淡奶油 指 剂，经乳化、均质、灭菌、充填等加工工艺制成的，一般
做为蛋糕表面裱花等的制作使用
从牛奶中提取的脂肪，打发成浆状之后可以在蛋糕上裱
稀奶油
