证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-030
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A
厅会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,286,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
84.5674
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文
件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书莫雅婷女士出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 360,000,000 99.9205 275,700 0.0765 10,700 0.0030
2、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 360,000,000 99.9205 275,700 0.0765 10,700 0.0030
3、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 360,000,000 99.9205 275,700 0.0765 10,700 0.0030
4、议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 360,000,000 99.9205 275,700 0.0765 10,700 0.0030
5、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 360,000,000 99.9205 275,700 0.0765 10,700 0.0030
6、议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 360,000,000 99.9205 275,700 0.0765 10,700 0.0030
7、议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 360,000,000 99.9205 275,700 0.0765 10,700 0.0030
8、议案名称：2024 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 360,000,000 99.9205 275,700 0.0765 10,700 0.0030
9、议案名称：2024 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 360,000,000 99.9205 275,700 0.0765 10,700 0.0030
10、议案名称：关于 2024 年度向银行申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 360,000,000 99.9205 275,700 0.0765 10,700 0.0030
11、议案名称：关于支付毕马威华振 2023 年度审计报酬及聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 360,000,000 99.9205 275,700 0.0765 10,700 0.0030
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股股 346,015,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 10,345,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以
下普通股股 3,638,668 92.7033 275,700 7.0241 10,700 0.2726
东
其中:市值
50 万以下 0 0.0000 21,300 66.5625 10,700 33.4375
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 3,638,668 93.4653 254,400 6.5347 0 0.0000
股东
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
7 2023 年度利 3,500,206 92.4365 275,700 7.2809 10,700 0.2826
润分配预案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：范馨中、宋婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特
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