证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2023-068
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A
厅会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,221,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.5390
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书向书贤先生出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
4、议案名称：2023 年度第三届董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 360,000,100 99.9385 221,500 0.0615 0 0.0000
5、议案名称：2023 年度第三届监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 360,000,100 99.9385 221,500 0.0615 0 0.0000
6、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 360,000,100 99.9385 221,500 0.0615 0 0.0000
7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 360,000,100 99.9385 221,500 0.0615 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 360,000,100 99.9385 221,500 0.0615 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 360,000,100 99.9385 221,500 0.0615 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 360,000,100 99.9385 221,500 0.0615 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 360,000,100 99.9385 221,500 0.0615 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 360,000,100 99.9385 221,500 0.0615 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 360,000,100 99.9385 221,500 0.0615 0 0.0000
14、议案名称：关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 360,000,100 99.9385 221,500 0.0615 0 0.0000
15、议案名称：关于修订《资金贷与他人作业程序》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 360,000,100 99.9385 221,500 0.0615 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
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