证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-069
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，于 2023 年 10 月 26 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
选举陈正文先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历附后。
二、《关于聘任公司总经理的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会审查,公司聘任林昌钰先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。
三、《关于聘任公司财务总监的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《 上海证券报》、《证券时 报 》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会、审计委员会审查,公司聘任古锦宜女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会审查,公司聘任向书贤先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。
向书贤先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所审核无异议。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有限公
司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
董事会聘任张恩杰先生担任公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历附后。
张恩杰先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
六、《2023 年度第三届高级管理人员薪酬方案》
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。
七、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
八、《2023年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
董事长简历：
陈正文先生，男，中国台湾籍，中国香港籍，1965 年 11 月出生，研究生学
历。1997 年 5 月至今任天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）总经理；2003 年 1 月至今兼任天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）总经理；2005 年 9 月至今兼任广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）总经理；
2012 年 5 月至 2016 年 12 月历任南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨
投控”）总经理、副总裁和运营长；2022 年 1 月至今任南侨投控执行副总裁；2012年 8 月至今兼任上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）总经理；2016年 10 月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司（以下简称“重庆侨兴”）总经理；2017 年 4 月至今兼任广州吉好食品有限公司（以下简称“广州吉好）总经理，2019 年 10 月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司（以下简称“武汉侨兴”）执
行董事；2010 年 4 月至 2017 年 10 月任公司总经理；2022 年 1 月至今兼任南侨
贸易（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡南侨”）董事；2022 年 8 月至今兼任重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）董事长；2023 年 4 月至今任南侨贸易（香港）有限公司（以下简称“香港南侨”）董事。现任公司董事长。总经理简历：
林昌钰先生，男，1962 年 9 月出生，中国台湾籍，本科学历。1987 年 1 月
至 1996 年 7 月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长；
1996 年 8 月至 2013 年 4 月历任天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）
销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理；2013 年 5 月至 2016 年 12 月任上
海侨兴企业管理有限公司油脂事业发展部副总经理；2016 年 12 月至 2017 年 10
月任公司油脂事业发展部总经理；2017 年 10 月至今任公司总经理；2022 年 8 月
至今任重庆南侨董事。现任公司董事及总经理。
财务总监简历：
古锦宜女士，女，1976 年 10 月出生，中国台湾籍，硕士研究生在读。2010
年 3 月至 2023 年 6 月任上海肇亿商贸有限公司（CoCo 都可茶饮集团）财务副总；
2023 年 9 月至今任公司会计部副总。现任公司财务总监。
董事会秘书简历：
向书贤先生，男，1962 年 10 月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾任
无敌科技(股)公司及子公司管理处副总经理、经营稽核长；2011 年 2 月至 2021
年 8 月任公司会计部副总经理；2021 年 8 月至 2023 年 10 月任公司财务总监；
2021 年 10 月至今任公司董事会秘书；2022 年 1 月至今任新加坡南侨董事。现任
公司董事会秘书。
证券事务代表简历
张恩杰先生，男，1985 年 11 月出生，中国大陆籍，国际金融硕士，注册国
际投资分析师（CIIA）、中级经济师、中级物流师。2018 年 7 月加入南侨食品集团（上海）股份有限公司。现任公司证券事务代表。
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