证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-070
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出，于 2023 年 10 月 26 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议
由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》（详见公司披露于信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-071 南侨食品集团（上海）
股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相
关人员的公告”）
表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
选举汪时渭先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自监事会会议审议通
过之日起至第三届监事会任期届满之日止，简历附后。
二、《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年第三季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。
监事会在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
2023年10月27日
监事会主席简历：
汪时渭先生，男，1964 年 8 月出生，中国台湾籍，研究生学历。1998 年 10
月至 2001 年 2 月任皇家可口股份有限公司（以下简称“皇家可口”）会计处副处
长；2001 年 3 月至 2006 年 2 月任皇家可口会计处处长；2006 年 3 月至 2015 年
7 月任南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）会计处处长兼任冷冻
面团总经理室特别助理；2015 年 8 月至 2020 年 2 月任南侨投控会计处资深经
理；2018 年 10 月至今任南侨投控会计主管；2020 年 2 月至今任南侨投控会计处
协理；2020 年 2 月至 2021 年 12 月任南侨投控代理发言人；2021 年 5 月至今任
南侨投控治理主管。现任公司监事会主席。
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