证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2022-067
南侨食品集团（上海）股份有公司
关于变更部分募投项目部分募集资金用途、
实施主体、实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
变更部分募投项目部分募集资金用途情况：
原项目：“扩产建设及技改项目”、“冷链仓储系统升级改造项目”
新项目名称及投资金额：“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目， 该项目总投资 40,114.87 万元
变更募集资金投向的金额：31,153.01 万元
新项目预计正常投产并产生收益的时间：本项目建设周期预计为 21 个月
本次部分变更募集资金用途事项，不涉及关联交易，不构成重大资产重组， 本次变更实施不存在重大法律障碍，已经公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
变更部分募投项目实施主体、实施地点的情况：
“扩产建设及技改项目”部分项目的实施主体由天津南侨食品有限公司（以 下简称“天津南侨”）变更为广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”） 及天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”），相应的实施地点由天津经济
技术开发区渤海路 52 号变更为广州市黄埔区东区街道联广路 333 号（广州经济
技术开发区）。
天津南侨和广州南侨均为公司全资子公司，天津吉好为天津南侨的全资子公 司，公司全资孙公司，本次实施主体及实施地点的变更不属于对募集资金用途的 变更，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本次变更实施不存在重大法律障 碍，已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审 议。
本次变更涉及募集资金金额：共涉及募集资金人民币 44,610.97 万元，约占募
集资金净额 99,127.73 万元的 45%。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）
于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五
次会议,分别审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》和《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198 号），公司首次公开
发行 6,352.9412 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 16.98 元/股，募
集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除发行费用（不含增值税）
87,452,143.93 元后，募集资金净额为 991,277,271.83 元。公司于 2021 年 5 月
12 日收到本次公开发行 A 股募集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，以上募集资金已由毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 13 日出具的《南侨食品集团（上海）
股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100640 号验资报告）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
为提高募集资金使用效率，公司部分变更募集资金用途、实施主体及实施地点（以下简称“本次部分募投项目变更”）。
1、募投项目“扩产建设及技改项目”中天津南侨、上海南侨作为实施主体的募集资金金额调减共计 20,534.65 万元，调减后募集资金金额为 22,349.67 万元；募投项目“冷链仓储系统升级改造项目”中天津南侨、上海南侨作为实施主体的募集资金金额调减共计 10,618.36 万元，调减后“冷链仓储系统升级改造项目”的募集资金金额为 692.41 万元。并将上述项目变更调减的募集资金合计31,153.01 万元用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目，该项目总
投资约为 40,114.87 万元，不足部分由公司自筹资金补足。“重庆南侨淡奶油生
产加工基地项目”一期项目由公司全资子公司重庆南侨食品有限公司实施，实施
地点位于重庆市江津区德感街道工业园区 F10-01 地块。
本次部分募投项目变更部分募集资金用途的详细情况如下：
单位：人民币万元
序 项目 实施主 项目拟投 拟使用募 项目已使 此次变更 变更后项 变更后拟
号 名称 体 资总额 集资金金 用募集资 募集资金 目拟投资 使用募集
额 金金额 金额 总额 资金金额
扩产 上海南 33,751.70 25,881.13 8,585.36 15,562.44 18,189.26 1,733.33
建设 侨
1 及技 天津南
改项 33,891.90 28,866.00 3,277.44 4,972.21 28,919.69 20,616.34
目 侨
小计 67,643.60 54,747.13 11,862.81 20,534.65 47,108.95 22,349.67
冷链 上海南
仓储 侨 4,800.00 4,800.00 19.23 4,088.36 711.64 692.41
系统
2 升级 天津南
改造 侨 6,530.00 6,530.00 0.00 6,530.00 0.00 0.00
项目
小计 11,330.00 11,330.00 19.23 10,618.36 711.64 692.41
合计 78,973.60 66,077.13 11,882.04 31,153.01 47,820.59 23,042.08
2、“扩产建设及技改项目”部分项目的实施主体由天津南侨变更为广州南
侨和天津吉好，相应的实施地点由天津经济技术开发区渤海路 52 号变更为广州
市黄埔区东区街道联广路 333 号（广州经济技术开发区），募投项目金额分别为
11,257.96 万元和 2,200.00 万元。本次部分募投项目变更实施主体、实施地点
的具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 变更前实施 变更前实施 变更后实施 变更后实施 变更项目募
主体 地点 主体 地点 集资金
广州市黄埔
天津经济技 区东区街道
扩 产 建 设 及 天津南侨 术开发区渤 广州南侨 联广路 333 11,257.96
技改项目 海路 52 号 号（广州经
济技术开发
区）
天津经济技 天津经济技
天津南侨 术开发区渤 天津吉好 术开发区渤 2,200.00
海路 52 号 海路 52 号
合计 13,457.96
公司于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第
二十一次会议，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。分别审议通过了《关于变更
部分募投项目部分募集资金用途的议案》和《关于变更部分募投项目部分募集资
金实施主体、实施地点的议案》，表决结果均为 6 票赞成，赞成票比例 100%，0
票反对，0 票弃权。其中《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》尚
需提交公司股东大会审议。
二、变更部分募投项目部分募集资金用途的具体情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票的募投项目计划投资以及募
集资金实际投入情况如下：
单位：人民币万元
预计投资 拟投入募集资 累计投入募集
序号 项目名称 总额 金金额 资金金额
1 扩产建设及技改项目 72,250.50 58,797.13 13,504.02
2 冷链仓储系统升级改造项目 12,960.00 12,960.00 19.23
3 研发中心升级改造项目 6,470.60 6,470.60 459.26
4 客户服务中心与信息化系统 20,900.00 20,900.00 20,563.42
建设及升级项目
合计 112,581.10 99,127.73 34,545.93
涉及本次募投项目变更的原“扩产建设及技改项目”，分别由上海南侨、天
津南侨和广州南侨三个子公司实施，项目建设地点分别位于上海、天津和广州。
该项目总投资额为 72,250.50 万元，其中上海南侨项目投资额为 33,751.70 万
元，天津南侨项目总投资额为 33,891.90 万元，广州南侨项目总投资额为
4,606.90 万元。其中，上海南侨已履行政府项目备案（项目备案证号：
20183101161303004792），上海市金山区环境保护局出具了《关于南侨食品集团
（上海）股份有限公司之子公司上海南侨食品有限公司扩产建设技改项目环境影
取得已履行政府项目备案（项目备案证号：津开审批【2020】11066），天津经济技术开发区环境保护局出具了《关于天津南侨食品有限公司扩产建设及技改项目环境影响报告表的批复》（津开环评【2018】46 号），同意本项目建设。广州南侨已取得已履行政府项目备案（项目备案证号：20184401
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