证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2022-068
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于向新加坡全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：南侨贸易（新加坡）有限公司（以下简称“南侨新加坡”）
投资金额：90 万美金
本次交易事项已经公司第二届董事会第二十一次会议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
风险提示：本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临政策与法律、市场、国内审批等各方面不确定因素带来的风险，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控。
一、对外增资概述
（一）本次增资的基本情况
因业务发展需要，南侨食品集团（上海）股份有限公司（下称“公司”）使用自有资金以现金方式对全资子公司南侨新加坡增资 90 万美金。本次增资完成后，南侨新加坡注册资本将从 10 万美金增至 100 万美金，南侨新加坡仍为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
（二）董事会审议情况
2022 年 10 月 28 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向
新加坡全资子公司增资的议案》，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。（四）本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：南侨贸易（新加坡）有限公司
公司英文名：Namchow Trading Singapore Pte. Ltd.
注册资本：10 万美金
成立日期：2022 年 1 月 10 日
业务范围：东南亚客户开发、产品销售、技术服务
增资前后股权结构：南侨新加坡为公司全资子公司，增资前后股权结构未发生变化
南侨新加坡最新一期经营及资产状况（未经审计）：截止至 2022 年 9 月 30
日，南侨新加坡总资产为 353,750.48 元人民币，净资产为 210,094.55 元人民币，营业收入为 0 元人民币，净利润为-474,625.35 元人民币。
三、本次增资对公司的影响
本次增资可进一步充实南侨新加坡资本金实力，有效支持开展东南亚区域销售业务，提升公司跨国经营能力，增强公司盈利能力和综合竞争力，以顺利实施公司制定的经营策略，实现公司经营发展规划和战略布局，并为公司可持续发展提供支撑。
公司本次使用自有资金进行增资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、增资的风险分析
本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，符合公司战略规划，但仍然可能面临政策与法律、市场、国内审批等各方面不确定因素带来的风险，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，积极防范和应对相关风险。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日
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