证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2022-035
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：南侨食品金山一厂（上海市金山区金强路 69 号）五
楼阶梯会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,219,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.2315
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由公司董事长陈正文先生视讯主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书向书贤先生出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 360,178,300 99.9885 41,500 0.0115 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 360,178,300 99.9885 41,500 0.0115 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 360,178,300 99.9885 41,500 0.0115 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 360,178,300 99.9885 41,500 0.0115 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 360,178,300 99.9885 41,500 0.0115 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 360,178,300 99.9885 41,500 0.0115 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 360,152,800 99.9814 67,000 0.0186 0 0.0000
8、 议案名称：2022 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 360,002,000 99.9395 217,800 0.0605 0 0.0000
9、 议案名称：2022 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 360,002,000 99.9395 217,800 0.0605 0 0.0000
10、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 3,678,506 98.8844 41,500 1.1156 0 0.0000
11、议案名称：关于 2022 年度向银行申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 360,178,300 99.9885 41,500 0.0115 0 0.0000
12、议案名称：关于支付毕马威华振 2021 年度审计报酬及聘任 2022 年度审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 360,003,700 99.9400 216,100 0.0600 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
持股 5%以上普 359,121,799 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%-5%普
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