证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2022-008
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十三次会议通知于 2022 年 3 月 3 日以书面方式发出，于 2022 年 3 月 14 日以现
场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6 名，实际表决 6 名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、 《 2021 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、 《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
三、 《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、 《2021 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、 《2021 年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
六、 《2021 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
七、 《2021 年度财务决算报告》
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、 《2022 年度财务预算报告》
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、 《2021 年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证
券报》、《 上海证券报》、《证券时 报 》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-010 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告”）
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十一、 《2022 年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
十二、 《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易
预计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2022-011 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告”）
表决结果：2 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。本议案为关
联交易议案，关联董事陈正文先生、陈怡文女士、李勘文先生、魏亦坚先生回避表决。
由于表决该事项的非关联董事人数不足 3 人，本议案尚需递交公司 2021 年
年度股东大会审议。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
十三、 《关于 2022 年度向银行申请银行授信额度的议案》
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十四、 《关于支付毕马威华振 2021 年度审计报酬及聘任 2022 年度审计机
构的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2022-012 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于支付毕马威华振 2021 年度审计报酬及聘任 2022 年度审计机构的公告”）
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十五、 《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-013 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
十六、 《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司披露于信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-014 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告”）
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁 (修订) 》(财会
[2018]35 号)、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020]10 号) 、《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会
[2021] 9 号)及《企业会计准则解释第 14 号》(财会 [2021] 1 号)的规定对公司会
计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
十七、 《关于召开公司 2021 年年度股东大会的决定》（详见公司披露于信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-015 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知”）
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日
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