605338 沪市 巴比食品

证券代码：605338        证券简称：巴比食品        公告编号：2024-014
            中饮巴比食品股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开
第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，现对《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订情况如下：

    一、注册资本的变更情况

  公司 2022 年限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定已于2024年2月27日完成预留授予登记工作，公司总股本由 249,980,500 股变更为 250,143,500 股,注册资本由
249,980,500.00 元变更为 250,143,500.00 元，具体内容详见公司于 2024 年 2
月 29 日披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》。

    二、《公司章程》的修订情况

序号              原条款                        修订后条款

      第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
 1

      24,998.05 万元。                25,014.35 万元。

      第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
 2  24,998.05 万股,均为普通股,并以 25,014.35 万股,均为普通股,并以
      人民币标明面值。                人民币标明面值。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于 2024年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体
上予以披露。

  本次修订《公司章程》的相关议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。

  特此公告。

                                      中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 29 日