证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-014
中饮巴比食品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及
相关资料于 2023 年 3 月 27 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘
会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
2、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年度母公司实现净利润 197,924,546.27 元，扣除法定盈余公积
19,792,454.63 元，加上 2022 年初未分配利润 770,276,301.29 元，扣除 2021 年
度现金分红 64,480,000 元，2022 年期末可供股东分配的利润金额为883,928,392.93 元。公司 2022 年度利润分配预案如下：
公司拟以 2022 年实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东
每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税）。截至 2023 年 4 月 6 日公司总股本
250,113,750.00 股，以此计算共计拟派发现金红利 80,036,400.00 元（含税）。本年度现金分红数额占公司 2022 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为 36.00%。公司 2022 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
5、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2022 年年度报告》及摘要。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了鉴证报告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
9、审议通过《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司董事会审计委员会 2022年度履职情况报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘会平先生回避表决。
13、审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核及 2023 年
度薪酬方案的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。
15、审议通过《关于提议公司召开 2022 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
2023 年 4 月 7 日
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