证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-004
中饮巴比食品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体
董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举刘会平先生主持本次会议。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举刘会平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
刘会平先生的简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
1）选举刘会平先生、陈晓漫先生和李俊先生为董事会战略委员会委员，其中刘会平先生为战略委员会主任委员；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2）选举陈晓漫先生、姚禄仕先生和李俊先生为董事会提名委员会委员，其中陈晓漫先生为提名委员会主任委员；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3）选举姚禄仕先生、陈晓漫先生和刘会平先生为董事会审计委员会委员，其中姚禄仕先生为审计委员会主任委员；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4）选举陈晓漫先生、姚禄仕先生和李俊先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈晓漫先生为薪酬与考核委员会主任委员；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
1）聘任刘会平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2）聘任李俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3）聘任孙爱国先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4）聘任苏爽先生为公司财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
李俊先生、孙爱国先生和苏爽先生的简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日和
2023 年 1 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定
披露媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》和《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任马晓琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
马晓琳女士的简历详见公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年1月16日为首次授予日，以15.51元/股向符合条件的123名激励对象授予220.925万股限制性股票。
具体内容详见公司于 2023 年1月17 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司制定披露媒体上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李俊先生回避表决。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司董事会
2023 年 1 月 17 日
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