605338 沪市 巴比食品

证券代码：605338        证券简称：巴比食品        公告编号：2022-058
            中饮巴比食品股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召
开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，结合公司的实际情况，现对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

序号              原条款                        修订后条款

                                      第一百零六条 董事会由 5-9名董事
      第一百零六条 董事会由 9 名董事

 1                                  组成，董事会成员中应当至少包括
      组成，其中独立董事 3 人。

                                      三分之一独立董事。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于 2022年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上予以披露。本次修订《公司章程》的相关议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。
  特此公告。

                                      中饮巴比食品股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 30 日