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605337 沪市 李子园


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605337:浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2022-09-14

605337:浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605337        证券简称:李子园          公告编号:2022-053
          浙江李子园食品股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江李子园食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经全体董事同意,本次董事会会议豁
免通知时限要求,本次会议通知于 2022 年 9 月 13 日通过口头方式向各位董事发
出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:以通讯方式出席董事4 人)。

    经公司半数以上董事共同推举,会议由董事李国平先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  各位董事认真讨论和审议了本次会议议案,并对议案进行了投票表决,通过了以下决议:

    (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司第三届董事会已经公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意选举李国平先生为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。


    (二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会相关人员的议案》
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,公司第三届董事会专门委员会设立四个专门委员会,各专门委员会人员组成如下:

  1、战略委员会(3 人)

  主任:李国平    委员:朱文秀、王顺余

  2、审计委员会(3 人)

  主任:陆竞红    委员:曹健、王旭斌

  3、薪酬与考核委员会(3 人)

  主任:曹健      委员:裘娟萍、朱文秀

  4、提名委员会(3 人)

  主任:裘娟萍    委员:陆竞红、李国平

    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,聘任朱文秀先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    (四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据《公司章程》、《总经理工作细则》等规定,聘任王旭斌女士、方建
华先生、苏忠军先生、王顺余先生、付成丽女士为公司副总经理,聘任孙旭芬
女士为公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》


  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,聘任程伟忠先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    (六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据《董事会议事规则》等规定,聘任楼慧平女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

    三、备查文件

  (一)浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;

  (二)独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

      特此公告。

                                    浙江李子园食品股份有限公司董事会
                                                2022 年 9 月 13 日

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