605337 沪市 李子园

证券代码：605337        证券简称：李子园          公告编号：2022-054
          浙江李子园食品股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司
章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁
免通知时限要求，本次会议通知于 2022 年 9 月 13 日通过口头方式向各位监事发
出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事1 人）。

    经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  鉴于公司第三届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，选举崔宏伟先生为公司第三届监
事会主席，任期三年，自 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 9 月 12 日。

    三、备查文件

  （一）浙江李子园食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

      特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司监事会
              2022 年 9 月 13 日