证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2022-046
浙江李子园食品股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监
事会任期将于 2022 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法
律法规的要求，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于 2022 年 8 月24 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会候选人如下：
1、提名李国平先生、王旭斌女士、朱文秀先生、苏忠军先生、王顺余先生、夏顶立先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
2、提名陆竞红先生、曹健先生、裘娟萍女士为公司第三届独立董事候选人（简历附后）。
独立董事候选人声明及提名人声明详见具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。
选人）的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，没有损害股东的利益。本次提名的董事候选人（包括独立董事候选人）具备法律、行政法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事候选人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。我们认为公司第三届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意关于公司第三届董事会董事候选人（包括独立董事候选人）的提名，并同意提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。
该事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事、独立董事选举均以累积投票制方式进行。
二、监事会换届选举情况
公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代
表监事 1 人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。公司于 2022 年 8 月
24 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名崔宏伟、金洁为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后），并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。上述两位监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
三、其他情况说明
公司将召开2022年第二次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行,任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大
会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。
公司对第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
李国平先生：1963 年出生，大专学历。历任金华市金港食品厂厂长、浙江李
子园牛奶食品有限公司厂长、经理、执行董事。现任浙江李子园食品股份有限公司董事长。
李国平先生目前直接持有公司股份65,765,448股，占公司总股本的21.6756%，并通过持有控股股东浙江丽水水滴泉投资发展有限公司 70.00%出资份额间接持有公司 22.4380%的股份；李国平先生与公司董事、副总经理王旭斌女士为公司的实际控制人，二人系夫妻关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王旭斌女士：1969 年出生，本科学历，高级经济师，中共党员。历任金华市
申华食品厂财务科长、金华市金港食品厂总经理、金东区李子园牛奶食品有限公司总经理、浙江李子园牛奶食品有限公司副总经理。现任浙江李子园食品股份有限公司董事、副总经理。
王旭斌女士目前直接持有公司股份15,987,720股，占公司总股本的5.2694%，并通过持有控股股东浙江丽水水滴泉投资发展有限公司30.00%出资份额间接持有公司9.6163%的股份，通过持有金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙）57.51%出资份额间接持有公司1.0756%的股份；王旭斌女士与公司董事长李国平先生为公司的实际控制人，二人系夫妻关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱文秀先生：1976 年出生，本科学历，中共党员。历任浙江李子园牛奶食品
有限公司营销经理、营销副总经理、总经理。现任浙江李子园食品股份有限公司董事、总经理。
朱文秀先生目前持有公司股份 1,911,000 股，占公司总股本的 0.6298%，与
未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
苏忠军先生：1969 年出生，本科学历，中共党员。历任浙江李子园牛奶食品
有限公司车间主任、机修车间主任、副厂长、厂长、生产副总经理、对外合作部副总经理、工会主席。现任浙江李子园食品股份有限公司董事、副总经理。
苏忠军先生目前持有公司股份 1,528,800 股，占公司总股本的 0.5039%，与
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王顺余先生：1985 年出生，本科学历，高级职称。历任浙江李子园牛奶食品
有限公司研发员、研发经理、技术中心经理。现任浙江李子园食品股份有限公司董事、副总经理。
王顺余先生目前持有公司股份 367,500 股，占公司总股本的 0.1211%，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
夏顶立先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 3 月出生，本科学历。
2009 年 9 月至 2013 年 8 月在中国外运股份有限公司先后担任会计主管、财务经
理；2013 年 8 月至 2015 年 4 月在弘毅投资（北京）有限公司担任分析主管；2015
年 5 月至今先后担任茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司投资经理，高级投资经理，投资总监，董事，副总经理。2019 年 9 月至今在公司担任董事。
夏顶立先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历：
裘娟萍女士：1958 年出生，教授、博士生导师，曾任浙江工业大学生物工程
学院教师、浙江钱江生物化学股份有限公司技术顾问、中国微生物学会理事、浙江省微生物学会副理事长；现任浙江省药学会理事、浙江省药学会微生物质量控制专业委员会副主任委员、杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事，普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事、浙江孚诺医药股份有限公司独立董事、浙江新银象生物工程有限公司技术顾问。
曹健先生：1969 年出生，本科学历，1991 年 7 月获得律师执业证（证书号
13301199310625496）。现任浙江泽大律师事务所高级合伙人、党委书记。
陆竞红先生：1970 年出生，硕士学历，现任浙江师范大学计划财务处副处
长。曾任浙江金字火腿股份有限公司（上市公司）、浙江巨龙管业股份有限公司（上市公司）独立董事，金华市会计学会副会长、金华市第五、六届人大常委会财政经济工作委员会财经咨询委员。
三、监事候选人简历：
崔宏伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 2 月 6 日出生，2003
年 9 月至 2016 年 9 月在浙江李子园先后担任人力资源专员、办公室副主任、办
公室主任；2016 年 9 月至 2019 年 12 月任行政中心总监；2020 年 1 月至 2021 年
3 月鹤壁李子园总经理，2021 年 4 月至今江西李子园总经理，2016 年 9 月至今
在公司担任监事会主席，同时还担任云南李子园监事。
崔宏伟先生目前持有公司股份 441,000 股，占公司总股本的 0.1453%，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
金洁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 1 月出生，大学本科学
历。2005 年 7 月至 2006 年 3 月在金华市龙鼎混凝土有限公司担任技术员；2006
年 3 月至 2007 年 1 月在中国电信集团黄页信息有限公司金华分公司担任客户经
理；2007 年 1 月至 2013 年 11 月在中国农业银行股份有限公司金华市分行曹宅
支行担任柜员、客户经理、副行长；2013 年 11 月至 2021 年 1 月在浙江义乌农
村商业银行股份有限公司金义支行担任客户经理、业务部经理；2021 年 1 月至今在浙江李子园食品股份有限公司担任投资部副总经理。
金洁先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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