证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2022-033
浙江帅丰电器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日召开
第二届董事会第十九次会议，审议通过了《修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、法规及其他相关规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订情况如下：
修订前条款 修订后条款
第五条 公司住所：浙江省绍兴市嵊 第五条 公司住所：浙江省绍兴市嵊州
州市经济开发区城东区，邮政编码： 市经济开发区五合西路 100 号，邮政编
312400。 码：312400。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理人
人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
书、财务负责人。 财务负责人等董事会认定的高级管理人
员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织。开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者者拟购买公司股份的人提供任何资 拟购买公司股份的人提供任何资助。
助。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司 并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者 权激励；
股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司 并、分立决议持异议，要求公司收购其合并、分立决议持异议，要求公司收 股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可 换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股 所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本
公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，可
可以通过公开的集中交易方式，或者 以通过公开的集中交易方式，或者法律、法律法规和中国证监会认可的其他方 行政法规和中国证监会认可的其他方式式进行。公司因本章程第二十三条第 进行。公司因本章程第二十四条第一款一款第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）项项规定的情形收购本公司股份的，应 规定的情形收购本公司股份的，应当通当通过公开的集中交易方式进行。 过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四条
条第一款第（一）项、第（二）项规 第一款第（一）项、第（二）项规定的定的情形收购本公司股份的，应当经 情形收购本公司股份的，应当经股东大股东大会决议；公司因本章程第二十 会决议；公司因本章程第二十四条第一三条第一款第（三）项、第（五）项、 款第（三）项、第（五）项、第（六）第（六）项规定的情形收购本公司股 项规定的情形收购本公司股份的，应当份的，应当经三分之二以上董事出席 经三分之二以上董事出席的董事会会议
的董事会会议决议。 决议。
公司依照本章程第二十三条第一 公司依照本章程第二十四条第一款
款规定收购本公司股份后，属于第 规定收购本公司股份后，属于第（一）（一）项情形的，应当自收购之日起 项情形的，应当自收购之日起 10 日内注10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 销；属于第（二）项、第（四）项情形
项情形的，应当在 6 个月内转让或者 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
注销；属于第（三）项、第（五）项、 于第（三）项、第（五）项、第（六）第（六）项情形的，公司合计持有的 项情形的，公司合计持有的本公司股份本公司股份数不得超过本公司已发行 数不得超过本公司已发行股份总额的
股份总额的 10％，并应当在 3 年内转 10％，并应当在 3 年内转让或者注销。
让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司持有 5%以上股份的股
管理人员、持有本公司股份 5％以上的 东、董事、监事、高级管理人员，将其股东，将其持有的本公司股票或者其 持有的本公司股票或者其他具有股权性
他具有股权性质的证券在买入后 6 个 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
买入，由此所得收益归本公司所有， 益归本公司所有，本公司董事会将收回本公司董事会将收回其所得收益。但 其所得收益。但是，证券公司因包销购是，证券公司因包销购入售后剩余股 入售后剩余股票而持有 5％以上股份的，票而持有 5％以上股份的，以及有国务 以及有中国证监会规定的其他情形的除院证券监督管理机构规定的其他情形 外。
的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人
前款所称董事、监事、高级管理 员、自然人股东持有的股票或者其他具人员、自然人股东持有的股票或者其 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、他具有股权性质的证券，包括其配偶、 子女持有的及利用他人账户持有的股票父母、子女持有的及利用他人账户持 或者其他具有股权性质的证券。
有的股票或者其他具有股权性质的证 公司董事会不按照本条第一款规定
券。 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
公司董事会不按照前款规定执行 执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执 的，股东有权为了公司的利益以自己的行。公司董事会未在上述期限内执行 名义直接向人民法院提起诉讼。
的，股东有权为了公司的利益以自己 公司董事会不按照本条第一款的规的名义直接向人民法院提起诉讼。 定执行的，负有责任的董事依法承担连
公司董事会不按照前款的规定执 带责任。
行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十五 条股东大会是公司的权力 第四十六 条股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
...... ......
（十二）审议批准第四十六条规定的 （十二）审议批准第四十七条规定的担
担保事项； 保事项；
...... ......
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
...... 计划；
......
第四十六条 公司下列对外担保行 第四十七条 公司下列对外担保行为，
为，须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对对外担保总额，达到或超过最近一期 外担保总额，超过最近一期经审计净资经审计净资产的 50％以后提供的任何 产的 50％以后提供的任何担保；
担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近
（二）公司的对外担保总额，达到或 一期经审计总资产的 30％以后提供的任超过最近一期经审计总资产的 30％以 何担保；
后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司
（三）为资产负债率超过 70％的担保 最近一期经审计总资产 30%的担保；
对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70％的担保对
（四）单笔担保额超过最近一期经审 象提供的担保；
计净资产 10％的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计
（五）对股东、实际控制人及其关联 净资产 10％的担保；
方提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方
（六）所上市的证券交易所或公司章 提供的担保；
程规定的其他担保情形。 （七）上海证券交易所或公司章程规定
的其他须经股东大会审议的担保情形。
第四十八条 违反审批权限、审议程序
审议通过的对外担保行为如对公司造成
损失的，相关董事、高级管理人员等责
任主体应当依法承担赔偿责任。
第五十三条 第五十五条
...... ......
监事会同意召开临时股东大会 监事会同意召开临时股东大会的，
的，应在收到请求 5 日内发出召开股 应在收到请求 5 日内发出召开股东大会
东大会的通知，通知中对原提案的变 的通知，通知中对原请求的变更，应当
更，应当征得相关股东的同意。 征得相关股东的同意。
...... ......
第五十四条 监事会或股东决定自行 第五十六条 监事会或股东决定自行召
召集股东大会的，须书面通知董事会， 集股东大会的，须书面通知董事会，同同时向中国证监会浙江监管局和上海 时向上海证券交易所备案。
证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股 持股比例不得低于 10％。
东持股比例不得低于 10％。 监事会或召集股东应在发出股东大
召集股东应在发出股东大会通知 会通知及股东大会决议公告时，向上海及股东大会决议公告时，向中国证监 证券交易所提交有关证
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