证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2020-002
浙江帅丰电器股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“帅丰电器”或“公司”）
于 2020 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十四次会议，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，会议审议修改了《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款，通过了《关于修订公司章程的议案》，现将有关事项公告如下：
（一）章程主要修改内容
修订前 修订后
第四条 公司注册名称：浙江帅 第四条 公司注册名称：浙江
丰电器股份有限公司 帅丰电器股份有限公司，公司英
文 名 称 ： ZHEJIANG SANFER
ELECTRIC CO., LTD.
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币 14080 万元。公司因增加或者 币 14080 万元。
减少注册资本而导致注册资本总
额变更的，在股东大会通过同意
增加或减少注册资本的决议后，
再就因此而需要修改公司章程的
事项通过一项决议，并授权董事
会具体办理注册资本的变更登记
手续。
第二十三条 公司在下列情况 第二十三条 公司在下列情况
下，可以依照法律、行政法规、 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 部门规章和本章程的规定，收购
本公司的股份： 本公司的股份：
（一）...... （一）......；
（二）...... （二）......；
（三）...... （三）......；
（四）...... （四）......；
（五）将股份用于转换上市 （五）将股份用于转换公司
公司发行的可转换为股票的公司 发行的可转换为股票的公司债
债券； 券；
（六）上市公司为维护公司 （六）公司为维护公司价值
价值及股东权益所必需。 及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行 除上述情形外，公司不得收
收购本公司股份的活动。 购本公司股份。
第二十五条 公司因本章程第 第二十五条 公司因本章程第
二十三条第一款第（一）项、第 二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者 的，应当经三分之二以上董事出股东大会的授权，经三分之二以 席的董事会会议决议。
上董事出席的董事会会议决议。
第二十九条 公司董事、监事、 第二十九条 公司董事、监事、
高级管理人员、持有本公司股份 高级管理人员、持有本公司股份5％以上的股东，将其持有的本公 5％以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 司股票或者其他具有股权性质的
或者在卖出后 6 个月内又买入， 证券在买入后 6 个月内卖出，或
由此所得收益归本公司所有，本 者在卖出后 6 个月内又买入，由公司董事会将收回其所得收益。 此所得收益归本公司所有，本公但是，证券公司因包销购入售后 司董事会将收回其所得收益。但剩余股票而持有 5％以上股份的， 是，证券公司因包销购入售后剩卖出该股票不受6个月时间限制。 余股票而持有 5％以上股份的，以
公司董事会不按照前款规定 及有国务院证券监督管理机构规执行的，股东有权要求董事会在 定的其他情形的除外。
30 日内执行。公司董事会未在上 前款所称董事、监事、高级
述期限内执行的，股东有权为了 管理人员、自然人股东持有的股公司的利益以自己的名义直接向 票或者其他具有股权性质的证
人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女持
公司董事会不按照第一款的 有的及利用他人账户持有的股票规定执行的，负有责任的董事依 或者其他具有股权性质的证券。
法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定
执行的，股东有权要求董事会在
30 日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照前款规定
执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第四十八条 有下列情形之一 第四十八条 有下列情形之一
的，公司在事实发生之日起 2 个 的，公司在事实发生之日起 2 个
月以内召开临时股东大会： 月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 规定的最低人数或者本章程所定
2/3 时； 人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实 （二）公司未弥补的亏损达实
收股本总额 1/3 时； 收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 （三）单独或者合计持有公司
10％以上股份的股东请求时； 10％以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部 （六）法律、行政法规、部
门规章或本章程规定的其他情 门规章或本章程规定的其他情
形。 形。
前述第（三）项持股股数按
股东提出书面要求日计算。
第六十五条 第六十五条
...... ......
法人股东应由法定代表人或 法人股东应由法定代表人或
者法定代表人委托的代理人出席 者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。 授权委托书。
非法人组织股东应由该组织
负责人或者负责人委托的代理人
出席会议。负责人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具
有负责人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、该组织的负责人
依法出具的书面授权委托书。
第八十条 股东大会决议分为 第八十条 股东大会决议分为
普通决议和特别决议。 普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应 股东大会作出普通决议，应
当由出席股东大会的股东（包括 当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 股东代理人）所持表决权的过半
以上通过。 数通过。
股东大会作出特别决议，应 股东大会作出特别决议，应
当由出席股东大会的股东（包括 当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。 以上通过。
第八十三条 股东（包括股东 第八十三条 股东（包括股东
代理人）以其所代表的有表决权 代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。 份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资 股东大会审议影响中小投资
者利益的重大事项时，对中小投 者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 资者表决应当单独计票。单独计
票结果应当及时公开披露。 票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有 公司持有的本公司股份没有
表决权，且该部分股份不计入出 表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 席股东大会有表决权的股份总
数。 数。
公司董事会、独立董事和符 公司董事会、独立董事、持
合相关规定条件的股东可以征集 有 1%以上有表决权股份的股东或股东投票权。征集股东投票权应 者依照法律、行政法规或者国务当向被征集人充分披露具体投票 院证券监督管理机构的规定设立意向等信息。禁止以有偿或者变 的投资者保护机构，可以作为征相有偿的方式征集股东投票权。 集人，自行或者委托证券公司、公司不得对征集投票权提出最低 证券服务机构，公开请求公司股
持股比例限制。 东委托其代为出席股东大会，并
代为行使提案权、表决权等股东
权利。
依照前款规定
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