证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2024-007
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日
召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需
提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
因公司实际情况及经营需要，公司拟调整经营范围，将增加“货物进出口”，
并对《公司章程》中相应的经营范围进行修订。
二、《公司章程》其他修订情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红（2023 年修订）》
等，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：汽 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：汽车线束设计、开发、加工、制作、销售；销售汽 车线束设计、开发、加工、制作、销售；销售汽车配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务 车配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及 和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进 技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；本企业自有房屋出租； 出口的商品及技术除外；本企业自有房屋出租；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营。（前 道路普通货物运输（按许可证核定内容经营。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经 述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批 营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动） 动）
许可项目：检验检测服务（依法须经批准的 许可项目：检验检测服务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准） 体经营项目以审批结果为准）
一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及 一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及
配件制造；塑料制品制造；电力电子元器件制造； 配件制造；塑料制品制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售； 电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外， 术转让、技术推广、货物进出口（除依法须经批
凭营业执照依法自主开展经营活动） 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
第六十八条 监事会自行召集的股东大会，由监 第六十八条 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事 事会主持。
主持。
第一百六十七条 公司召开年度股东大会审议年
度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金
分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东
大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应
第一百六十七条 公司股东大会对利润分配方案 期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两 大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的
个月内完成股利（或股份）的派发事项。 中期分红方案。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公
司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年
中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个
月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十八条 公司重视对投资者的合理投资 第一百六十八条 公司的利润分配政策为采用现回报，在满足公司正常生产 经营所需资金的前 金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允提下，实行持续、稳定的利润分配政策，公司采 许的其他方式分配利润。公司利润分配方式以现取现金或者股票方式分配利润，积极推行现金分 金分红为主，根据公司长远和可持续发展的实际
配的方式。 情况，以及年度的盈利情况、现金流状况，在保
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结
构合理的前提下，可以考虑进行股票股利分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成
长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。具体
分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大
会审议决定。其中，现金股利政策目标为稳定增
长股利。
当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带
与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留
意见或出现法律、法规、中国证监会、上海证券
交易所规定的其他情形时，可以不进行利润分
配。
第一百六十九条 （一）公司的利润分配原则如 第一百六十九条 公司的利润分配顺序为在具备
下： 现金分红条件下，应当优先采用现金分红的方式
1、重视对投资者的合理投资回报，在有关决策 分配利润。公司原则上每会计年度进行一次利润和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事 分配，如必要时，也可以根据盈利情况和资金需
（如有）和公众投资者的意见； 求状况进行中期现金分红或发放股票股利。
2、保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时 第一百七十条 公司拟实施现金分红时应同时满
兼顾公司的长远和可持续发展； 足以下条件：
3、优先采用现金分红的利润分配方式； （一）公司该年度实现的可供分配的净利润（即
4、充分听取和考虑中小股东的要求； 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
5、充分考虑货币政策。 为正值；
（二）公司利润分配具体政策如下： （二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标
1、公司可以采取现金、股票或者现金及股票相 准无保留意见的审计报告；
结合的方式分配股利； （三）满足公司正常生产经营的资金需求，公司
2、在公司上半年经营活动产生的现金流量净额 无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现 集资金项目除外）。
金分红； 除按照第一百七十一条中规定实施差异化现金
3、如无重大资金支出安排发生，公司进行股利 分红政策外，在满足上述现金分红条件下，公司分配时，应当采取现金方式进行分配，以现金方 每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 可分配利润的 10%，或最近三年以现金方式累计
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
10%。 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来 利润的 30%。
十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
的 10%，且绝对金额超过 1,000 万元； 产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资 期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1,000产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一 万元；
期经审计总资产的 10%；
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