605333 沪市 沪光股份

证券代码：605333    证券简称：沪光股份  公告编号：2023-039
        昆山沪光汽车电器股份有限公司

      第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了
全体董事。

  （二）本次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇
沪光路 388 号四楼会议室召开。

  （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

  （一） 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

  公司严格按照企业会计准则、企业会计制度及股份制公司财务制度规范运作，公司《2023 年第三季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年第三季度报告》。

  （二） 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
      事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  同意提名成三荣先生、金成成先生、成磊先生、王建根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。


  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  （三） 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
      候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  同意提名张玉虎先生、陈翌先生、陶奕先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张玉虎先生为会计专业人士，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

  （四） 审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，本议案尚需提交
      股东大会审议。

  同意根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  （五） 审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案尚需提交股
      东大会审议。

  同意根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及其附件的规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《董事会秘书工作细则》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《提名委员会工作制度》《董事会审计委员会年报工作制度》《独立董事年报工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进
行了修订。

  其中《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  （六） 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
  同意于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

  三、备查文件

  1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

  2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见》。
  特此公告。

                                    昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 27 日